Chile: financiera estafó por US$72 mlls. con esquema piramidal

EFE.- Las estafas cometidas por los dueños de "AC Inversions", una financiera que operaba en Chile al margen de las normas legales, ascienden ya a 50.000 millones de pesos (equivalentes a unos US$72 millones), informaron fuentes policiales.

Hasta ahora se han presentado 2.132 denuncias contra Patricio Santos Hernández, principal controlador de la firma y sus asociados, que además son sus parientes, dijo a los periodistas el comisario Carlos Paz, de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI).

Del total de denuncias, 1.640 se presentaron en la capital de Chile y 450 en regiones, precisó el comisario.

La firma, según cálculos preliminares, estafó a más de 5.000 personas ofreciéndoles intereses "del 5 % o más", por sus depósitos de dinero y aunque no estaba registrada en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y actuaba aparentemente en las sombras, tenía oficinas a todo lujo y Santos organizaba ágapes en hoteles de primera categoría para atraer clientes.

"AC Inversions" no realizaba inversión alguna y empleaba para cometer sus fraudes un sistema de pirámide, que para funcionar necesita un torrente continuo de nuevos clientes que entreguen su dinero. Los nuevos depósitos financian el pago de intereses a los clientes más antiguos.

La suerte de Santos y sus socios cambió para mal, aparentemente cuando se retiraron numerosos clientes pertenecientes al Ejército, según trascendió, después de que la institución recomendó el pasado enero a sus miembros abstenerse de colocar dinero en este tipo de empresas, por considerar que podrían estar vinculadas a delitos.

Según el Canal Meganoticias, el 14 de enero el general Miguel Alfonso Bellet, jefe de la VI División, envió una circular a distintas unidades señalando que la Dirección de Inteligencia había detectado que "numeroso personal militar" mantenía inversiones en empresas de capitalización.

Además indicaba la circular que se habían aplicado medidas disciplinarias a militares relacionados con empresas de inversiones. "Se debe accionar oportunamente para evitar que la situación afecte a la imagen y prestigio institucional, producto del eventual actuar de parte de integrantes de esta en conductas que podrían ser ilegales", señalaba el texto.

No obstante, otras autoridades castrenses han señalado ante preguntas periodísticas sobre militares vinculados con "AC Inversions" que ello "corresponde a un tema de carácter personal y privado de cada integrante de la institución".

MILLONARIO NEGOCIO

Para este viernes está fijada una nueva audiencia judicial contra Patricio Santos, Camilo Cruz, Roberto Dubó y Robinson Frez, este último gerente zonal de la financiera en Antofagasta, detenido en la tarde del jueves en esa ciudad del norte de Chile.

La Fiscalía ha solicitado al tribunal prisión preventiva para todos los involucrados, mientras la PDI continúa realizando diligencias y este viernes exhibió algunos vehículos confiscados a los implicados en una parcela de la localidad de Calera de Tango, cercana a Santiago, donde tenía una lujosa mansión.

Entre los vehículos incautados figuran una Ford Raptor y dos Ferrari, uno negro modelo California que fue adquirido por Santos en 2011 en 160 millones de pesos (unos US$233.000) y uno rojo modelo F2 Berlinetta que compró después por 270 millones de pesos (unos US$394 millones).

En las últimas horas se supo que Santos traspasó el Ferrari negro a su abogado defensor, Mauricio Larraín, en tanto que en Antofagasta la Policía decomisó un automóvil BMW X5 a Robinson Frez. Se calcula que el valor total de los cuatro vehículos supera los 500 millones de pesos (unos US$730.000). Según el comisario Paz, el proceso de recuperar bienes obtenidos con el dinero captado de forma ilícita continúa.