¿Qué acciones desplegará la UIF contra el lavado de activos?

Con un número de récord de operaciones sospechosas reportadas durante el 2015, y en medio de un año de gran movimiento político, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS tiene "trabajo como cancha" en sus metas por fortalecer sus capacidades estratégicas como legales en la lucha contra el lavado de activos.

De acuerdo con el superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinosa, este año se emitirán los reglamentos pendientes correspondientes a las actividades sectoriales como couriers, empresas mineras, ONG, fútbol, entre otros, los cuales serán publicados como resoluciones de la SBS."La preocupación en el mundo de las ONG es el financiamiento al terrorismo", explicó el funcionario. 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS

Paralelamente, se impulsarán las iniciativas legislativas que permitan a la UIF acceder al secreto bancario y compartir información con organizaciones electorales. Además, se buscará que prospere el uso obligatorio de medios financieros para algunas transacciones. 

"En países como México, determinadas transacciones, como la compra de vehiculos, viviendas y actos societarios, a partir de un monto determinado, tienen que hacerse a través de bancos para hacer el seguimiento del dinero. En el Perú no", anotó.

"Yo puedo comprar una casa con un millón de dólares que saqué de un maletín o lo que es peor, firmar un contrato diciendo que pago ese millón y no doy ni un sol y esa información entra a los registros públicos" explicó Espinosa.  Por ello se establecería que a partir de un mínimo de S/10.000 se emplen medios financieros. "El monto se puede discutir", señaló. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Además de iniciar el estudio para la evaluación nacional de riesgos en materia de prevención de lavado de activos y actualizar el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos, con miras a la evaluación de la GAFI el 2017, la UIF fortalecerá sus capacidades de análisis estratégico, de la mano de un consultor colombiano, proceso que finalizaría en marzo.

En tanto, con el apoyo de la cooperación suiza, la UIF desarrolla un proyecto para hacer una matriz de riesgo que les permita enfocar mejor sus recursos de supervisión a áreas de mayor riesgo, trabajo que finalizaría en nueve meses.