Peruano acusado en EE.UU. por dirigir red de contrabando de oro

(Bloomberg). El gerente de operaciones de una empresa de refinacin de metales fue acusado de ayudar a dirigir una red de contrabando de oro que cosech miles de millones de dlares para minas ilegales controladas por narcotraficantes y otros delincuentes en Amrica del Sur.

Una denuncia penal contra Juan P. Granda esboza una vasta conspiracin que involucra a empleados de NTR Metals para comprar enormes cantidades de oro de minas ilegales en Per que apoyan la trata de personas, el trabajo forzado y la devastacin ambiental. La conspiracin permiti que la oficina de NTR Metals en Miami lavara miles de millones de dlares para organizaciones delictivas incluyendo narcoterroristas peruanos comprando oro de las minas que controlan, segn la denunciada presentada en Miami.

Las acusaciones sealan una represin estadounidense contra los contrabandistas que explotan un aumento en el consumo global de oro extrado ilegalmente en la cuenca del Amazonas, donde los trabajadores utilizan mangueras de incendios y mercurio para extraer el metal precioso casi puro.

El 9 de marzo, Bloomberg Businessweek detall cmo contrabandistas, refinadores y comerciantes suministran oro de minas ilegales en Amrica Latina, a travs de Miami y hacia el mercado internacional. El informe se centr en un contrabandista chileno que vendi miles de libras de oro extrado ilegalmente o contrabando, principalmente a la oficina de NTR en Miami, antes de su arresto el ao pasado en Santiago.

NTR Metals, con sede en Dallas, no ha sido acusada en el caso. La compaa, tambin conocida como Elemetal Direct, es una de las ocho divisiones de Elemetal LLC, tambin de Dallas. Trey Gum, abogado de Elemetal, se neg a comentar.

Granda, quien fue arrestado el mircoles, tiene previsto hacer su primera aparicin el jueves en un tribunal de Miami, segn una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada para discutir el caso pblicamente. Granda no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Los registros aduaneros estadounidenses sugieren fuertemente que NTR comenz a comprar oro ilegal en Per en 2012, segn la denuncia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en ingls) y el FBI. NTR comenz entonces el contrabando de oro ilegal a travs de un grupo variante de pases latinoamericanos, importando a la larga US$3.600 millones de 2012 a 2015, segn la denuncia.

Por todos los miles de millones de dlares enviados desde Amrica Latina a NTR en Miami, NTR envi miles de millones de dlares en giros a Amrica Latina desde Estados Unidos, escribi el agente de HSI Colberd Almeida en una declaracin jurada presentada cerrada el 10 de marzo en la corte federal de Miami.

MINERA ILEGAL

Granda conspir con dos vendedores y otros que saban que las transacciones involucraban crimen organizado, contrabando de oro e ingreso de mercancas en EE.UU. por medios y declaraciones falsos, minera ilegal, y narcotrfico, todo con la esperanza de crear ms ganancias para s mismos y NTR, escribi Almeida.

Bloomberg inform el 9 de marzo que un contrabandista chileno, Harold Vilches, haba dicho a fiscales estadounidenses y chilenos que haba vendido 4.000 libras de oro extrado ilegalmente, principalmente a NTR Metals Miami. Vilches, en declaraciones juradas ante el FBI y los fiscales chilenos, dijo que dos empleados de NTR en Miami saban que su oro era ilegal y lo entrenaron sobre cmo contrabandearlo a EE.UU.

Despus de que Vilches fue acusado el 1 de junio de fraude en Chile, Gum dijo a Bloomberg que NTR inform el asunto a las autoridades gubernamentales apropiadas y orden a NTR Metals Miami suspender todas las operaciones en Chile pendiente de una revisin de los riesgos y procedimientos actuales en ese pas. Los dos empleados de NTR negaron las afirmaciones de Vilches y dijeron que confiaban en documentos que mostraban que era legal.

TEMAS SOCIALES

El contrabando ilegal de oro y el lavado de dinero se han convertido en importantes temas sociales y polticos en Amrica Latina, y varios pases han iniciado investigaciones, muchas de las cuales implican la venta de oro a NTR, escribi Almeida.

En 2013, el Per incaut US$18 millones de oro que tenan como destino refineras en Miami y en otros lugares, incluyendo NTR. Una empresa que enviaba oro a NTR era financiada por un peruano absuelto de lavado de dinero ligado al narcotrfico, pero quien fue arrestado por su papel en una conspiracin de oro de US$500 millones, segn EE.UU. En la denuncia penal se lo identifica solo como P.F.

Despus del allanamiento peruano, el oro contrabandeado se traslad a Bolivia antes de dirigirse a NTR en Miami, segn Almeida. El ao pasado, Ecuador realiz arrestos en una conspiracin de lavado de dinero por US$400 millones que involucr el oro extrado en Per y destinado a NTR, escribi el agente. Chile tambin realiz arrestos a raz de investigaciones sobre el oro de Per y Argentina que fue vendido a NTR, escribi Almeida.

MUY SOSPECHOSO

Ms all de las importaciones de oro altamente sospechosas de Per, Ecuador y Bolivia, NTR tambin se dirigi a Chile, Guyana y el Caribe, denunci EE.UU.

Granda y sus colegas identificados como Salespersons (Vendedores) 1 y 2 participaron en una campaa para aprender quin tena oro para vender, crear relaciones y hacer ofertas a NTR, de acuerdo con la queja. Invitaron a clientes a EE.UU. a recorrer las instalaciones de NTR, entretenindolos y prometiendo pagar oro ms rpido que otras refineras.

La queja detalla algunos de los chats de grupo cifrados que Granda y sus confederados enviaron a sus telfonos celulares. Almeida dijo que Granda se refiri a s mismo como un Pablo Escobar moderno, el capo de la droga colombiano asesinado en 1993.

Soy como Pablo yendo a Ecuador para conseguir la coca, dijo, segn la queja.

Granda y Salesperson 1 se jactaron uno al otro de sus mulas de oro, enviando fotos de hombres jvenes que llevaban mochilas.

Varias fuentes confidenciales en Amrica Latina y EE.UU. explicaron detalladamente el uso de las compaas vitrinas para mover el dinero sucio, segn EE.UU. Una fuente ayud al contrabandista conocido como P.F. a exportar oro extrado ilegalmente sin ninguna documentacin a NTR a travs de una serie de empresas vitrina, segn la denuncia.

Granda pregunt a esta fuente sobre un plan para evitar sospechas exportando oro en pequeos volmenes a travs de muchas empresas en lugar de una empresa ms grande, segn la queja.