Lavado de activos: Operaciones sospechosas aumentaron 16% en 2017

Durante el 2017, los bancos y entidades del sistema financiero peruano reportaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 5.122 operaciones sospechosas de lavado de activos, lo que representa un crecimiento del 16% más que en el 2016, informó Asbanc.

Al cierre de mayo, ya se han reportado 2.500 nuevas operaciones de este tipo, reportó Martín Naranjo, presidente de la Asbanc.

Así, en el acumulado de los últimos tres años (2015-2017) suman 13.138 operaciones sospechosas reportadas ante la UIF. 

“Fruto de estos reportes se elaboraron 158 informes de inteligencia, a partir de los cuales se abrieron 139 investigaciones penales en el Ministerio Público”, puntualizó. 

Resaltó que para los bancos es fundamental consolidar el sistema de prevención antilavado y eliminar cualquier situación que pueda poner en riesgo las transacciones en el sistema.

"El lavado de activos está en permanente acecho y los asociados a Asbanc estamos atentos para identificar estas operaciones y apoyar a las autoridades a combatir las prácticas ilícitas”, puntualizó en el marco de la X edición del Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA 2018).

AMPLIAR EL CONTROL
A su turno, el jefe de la UIF, Sergio Espinosa, explicó que el sector financiero es "el que tiene mayor experiencia en la prevención del lavado de dinero", por lo que el reto de los países latinoamericanos es prevenir estos delitos en "los sectores donde no hay regulación".

Por ello, precisó que en los próximos meses se espera poder incluir reportes de negocios como las casas de cambio y las cooperativas.

"El siguiente paso es consolidar una forma de licenciamiento de las casas de cambio y las casas de préstamos, que son espacios donde no se está investigando de dónde llega el dinero. Estamos trabajando por ello en un proyecto de ley", detalló Espinosa.