Cuatro revelaciones sobre América Latina del SwissLeaks

Quines son los latinoamericanos con fondos en las polmicas cuentas suizas del HSBC?

Brasil es el pas con ms clientes de esas cuentas suizas, pero los clientes de Venezuela son los que tienen ms dinero all.

Este lunes ha causado revuelo internacional la publicacin por un consorcio internacional de medios de comunicacin, incluyendo la BBC, de reportajes sobre los miles de personas que tienen cuentas en una sucursal suiza del banco HSBC, cuya sede principal se encuentra en Londres.

Los reportajes estn basados en informacin sobre ms de 100.000 clientes de HSBC provenientes de 203 pases que fue filtrada en el 2007 por Herve Falciani, un experto en computacin quien trabaja en la sede de HSBC en Ginebra, Suiza.

Tener cuentas en el exterior no es ilegal en muchas partes del mundo; no obstante, numerosas personas las utilizan para esconder dinero de las autoridades impositivas de sus pases.

Y mientras buscar maneras legales de pagar menos tributos est perfectamente permitido, esconder dinero para evadir impuestos no lo es.

El banco enfrenta ahora investigaciones penales en Estados Unidos, Francia, Estados Unidos, Blgica y Argentina, pero no en Reino Unido.

HSBC dice que ha reducido el nmero de cuentas suizas en casi 70% desde el 2007 y que ha implementado numerosas iniciativas para prevenir que sus servicios bancarios sean usados para evadir impuestos o lavar dinero.

Los primeros anlisis difundidos al pblico sobre la informacin revelada por Falciani permiten dibujar algunos aspectos del perfil de los clientes latinoamericanos en ese banco.

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Foto: Reuters

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1) FONDOS VENEZOLANOS

Venezuela ocupa el tercer lugar mundial en la lista que enumera el monto de dinero en la cuenta de los clientes de HSBC en Suiza, segn el pas de donde provengan dichos clientes.

Es tambin la primera nacin latinoamericana en esa lista, con US$14.800 millones en cuentas de personas asociadas a Venezuela.

Solo Suiza y Reino Unido superan a Venezuela. La nacin sudamericana aparece antes que naciones como Estados Unidos.

En ese mismo rnking mundial, Brasil aparece noveno con US$7.000 millones y Argentina ocupa la posicion 21 con US$3.500 millones.

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2) LOS PASES CON MS CLIENTES

Si embargo, la lista se mide por el pas donde proviene el mayor nmero de clientes con cuentas del banco HSBC en Suiza.

Segn la informacin filtrada por Falciani, Brasil ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y el primero en Amrica Latina.

Hay 8.667 clientes asociados al gigante latinoamericano con cuentas en la sucursal suiza de HSBC.

En Amrica Latina, lo siguen Argentina, con 3.625 clientes y Panam, con 1.211.

Venezuela aparece con 1.138 clientes, pese a que el volumen de los depsitos asociados con ese pas supera al de cualquier otro pas en Amrica Latina. Lo que revela que los depositantes venezolanos en este banco son menos, pero en promedio con ms dinero que los provenientes de otras naciones de Amrica Latina.

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3) LA CUENTA MS GRANDE

Segn el diario argentino La Nacin, uno de los miembros del consorcio periodstico que investig la informacin del HSBC, el individuo que maneja una cuenta ms grande en esa entidad se llama Miguel Gerardo Abadi y es de origen argentino.

Radicado en Londres, es manager de Gems, un fondo de inversin que lleg a administrar US$ 6.700 millones entre acciones, bonos y otros activos financieros, segn asegura La Nacin.

Nuevamente, el hecho de tener una cuenta en esa entidad no es evidencia de ninguna actividad ilegal.

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4) CUENTAHABIENTES LATINOAMERICANOS

El consorcio periodstico escogi hacer pblico el nombre de otras personas de origen latinoamericano con cuentas en el HSBC de Suiza.

Entre los 66 perfiles revelados, sin que se haya aclarado cul fue el criterio para escogerlos, estn el venezolano Alejandro Andrade, descrito como un ex guardaespaldas del fallecido expresidente Hugo Chvez y quien fue tesorero nacional entre 2007 y 2010; el empresario y excandidato presidencial ecuatoriano lvaro Noboa y el empresario mexicano Carlos Hank Rhon.

Tambin aparecen el futbolista uruguayo Diego Forln, el banquero brasileo Edmond Safra, el empresario mexicano Jaime Camil Garza y el presidente de Paraguay, Horacio Cartes.

En ninguno de estos casos personales se presenta evidencia de cualquier conducta ilegal.