Reanudan la investigación sobre los "Panama Papers"

La fiscala de Panam anunci este sbado haber reiniciado las investigaciones del escndalo de los Panama Papers, una filtracin que revel cmo un bufete de abogados de ese pas cre sociedades opacas para presuntamente evadir impuestos a escala mundial.

El Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Oydn Ortega, accedi a devolver a la Fiscala Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada, el expediente del denominado Caso Papeles, inform la fiscala general del Estado.

La fiscal jefa, Kenia Porcell, manifest el pasado 24 de enero que las investigaciones por este escndalo internacional seran suspendidas.

La razn, segn Porcell, era que un tribunal pidi a la Fiscala que entregara los documentos originales de la investigacin, lo que tcnicamente impeda seguir con las pesquisas, a raz de una accin de amparo de garantas constitucionales.

Ahora la fiscala remitir al despacho de Ortega copias autenticadas del expediente compuesto por 34 tomos, a objeto que se pueda resolver el recurso de apelacin mientras continan las investigaciones.

El escndalo de los Panama Papers revel en abril de 2016 cmo desde el bufete panameo Mossack Fonseca se crearon sociedades opacas para personalidades de todo el mundo, algunas de las cuales habran servido para la evasin fiscal o esconder dinero procedente de actividades ilcitas.

Estas revelaciones causaron la renuncia del primer ministro de Islandia y de un ministro espaol, e involucraron al ex primer ministro britnico David Cameron, el presidente de Argentina Mauricio Macri, el futbolista argentino Lionel Messi y el cineasta espaol Pedro Almodvar, entre otros.

La Fiscala Segunda contra la Delincuencia Organizada allan la oficina central de Mossack Fonseca tras la revelacin, pero despus de 27 horas de operacin no decret ninguna medida cautelar contra miembros del bufete.

Pocos das despus la fiscala allan otro local de la firma de abogados donde encontr documentos triturados, que no han podido ser reconstruidos.

Sin embargo, los fundadores de Mossack Fonseca, Jrgen Mossack y Ramn Fonseca, permanecen detenidos desde el 9 de febrero en el marco de las investigaciones que se adelantan por el escndalo de corrupcin Lava Jato en Brasil.

Porcell sostuvo que esta firma es presuntamente una organizacin criminal que se dedica a ocultar activos y dineros de orgenes sospechosos y sirve para eliminar evidencias de los implicados en la actividad ilcita relacionada con el caso Lava Jato.

La operacin Lava Jato en Brasil revel sobornos de grandes empresas constructoras a funcionarios pblicos en Amrica Latina entre 2005 y 2014.

Fuente: AFP

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