SwissLeaks: el lado oculto del secreto bancario en Suiza

Ginebra. La filial bancaria deHSBCen Suizaayud a evadir impuestos a traficantes de armas o de drogas, as como a celebridades y gente rica en todo el mundo, de acuerdo con un informe basado en documentos filtrados que levanta el velo sobre el secreto bancario de este pas europeo. La investigacinha sido bautizadacomoSwissLeaks.

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Numerosas personalidades polticas, del mundo del espectculo, el deporte o los negocios aparecen citadas por varios medios internacionales que desvelaron la cara oculta del secreto bancario enSuiza.La investigacines un verdadero viaje al corazn de la evasin fiscal y saca a la luz del da las artimaas empleadas para disimular dinero no declarado.

Entre laspersonalidades salpicadas se encuentranun ex guardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chvez y un alto cargo de su gobierno, al tambin fallecido banquero espaol Emilio Botn, o a futbolistas como el uruguayo Diego Forln. En el perodo analizado (2005-2007), Venezuela es el tercer pas con una mayor cantidad de dlares en la filial suiza del banco britnico, con un total de 14.800 millones, segn los archivos filtrados. Los ficheros publicados son extrados de datos copiados por el informtico Herv Falciani, ex empleado de la filial suiza de HSBC. Estos datos slo eran conocidos por la justicia y algunas administraciones fiscales, aunque algunos elementos fueron filtrados a la prensa. El diario francs Le Monde tuvo acceso a los datos bancarios de ms de 100.000 clientes, procedentes de 200 pases, y pas la informacin al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin (ICIJ por sus siglas en ingls), con sede en Washington, que los comparti con medio centenar de medios de comunicacin internacionales. Los datos, analizados por 154 periodistas de 47 pases, corresponden al periodo que va de 2005 a 2007. Miles de millones habran transitado por esas cuentas de Ginebra, disimuladas, entre otras, detrs de estructuras offshore en Panam y en las Islas Vrgenes britnicas. Solamente entre el 9 de noviembre del 2006 y el 31 de marzo del 2007, 180.600 millones de dlares habran transitado por estas cuentas en Ginebra. Este lunes, la filial suiza del banco britnico HSBC asegur que ha cambiado, tras los fallos constatados en el 2007, segn un comunicado transmitido a la AFP. HSBC Suiza ha emprendido una transformacin radical en el 2008 para impedir que sus servicios sean utilizados con el fin de defraudar al fisco o blanquear dinero sucio, indica en el comunicado el director general de la filial, Franco Morra. PERSONALIDADES IMPLICADAS En el caso estn implicadas numerosas personalidades de todo el mundo, segn el ICIJ. En el caso de Venezuela, el ICIJ seala como principal involucrado a Alejandro Andrade, ex guardaespaldas de Hugo Chvez, quien fue presidente de la Oficina del Tesoro entre 2007 y 2010 y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Econmico de Venezuela (Bandes). Brasil se sita como el noveno pas de la lista con 7.000 millones de dlares en las cuentas en el perodo en cuestin. Segn el registro hay un total de 8.667 clientes con algn vnculo con Brasil, de los cuales 55% tienen la nacionalidad del pas sudamericano. En la lista de ICIJ tambin se seala que desde Argentina llegaron un total de 3.500 millones de dlares, desde 2.552 cuentas, ubicando al pas en el puesto 21. Segn el diario La Nacin, el nmero 1 en el ranking global del HSBC se llama Miguel Gerardo Abadi. El rotativo afirma que este contador argentino vive en Londres y lo identifica como un manager del fondo de inversin Gems. Uruguay est situado en el puesto nmero 26 de los pases con mayor cantidad de dlares en cuentas con algn vnculo con el pas. Entre las dems personalidades se menciona al conocido empresario ecuatoriano lvaro Noboa, que intent en varias ocasiones llegar a la presidencia del pas. Segn el ICIJ, Noboa comenz a ser cliente de HSBC en 2006 y lleg a tener entre 2006 y 2007 cerca de 92,1 millones de dlares. Entre otros nombres mencionados por los diferentes medios figuran el rey Mohamed VI de Marruecos, el rey Abdal II de Jordania, personalidades de la moda como la modelo Elle McPherson o la creadora Diane von Frstenberg, la actriz Joan Collins, el piloto de motos italiano Valentino Rossi, el piloto espaol de Frmula 1 Fernando Alonso, el actor norteamericano John Malkovich y el humorista francs Gad Elmaleh. El diario suizo Le Temps, una de las publicaciones asociadas a la investigacin, seala por su parte nombres de personalidades expuestas polticamente, como Rami Majluf, primo del presidente sirio Bashar al Asad. HSBC Private Bank (Suiza) sigui ofreciendo servicios a clientes que haban sido citados desfavorablemente por las Naciones Unidas, en documentos legales y en la prensa, por sus vnculos con el trfico de armas de guerra, diamantes o corrupcin, denuncia el consorcio de periodistas de investigacin. En las fichas figuran en efecto nombres de saudes sospechosos de haber financiado a Osama Bin Laden en los aos 2000, as como barones de la droga o traficantes de armas. El secreto bancario en Suiza se ha reducido considerablemente, mientras aumenta la presin a las entidades bancarias y numerosos Gobiernos intensifican la accin contra la evasin fiscal.

Fuente: AFP