Operador de Odebrecht giró US$ 600.000 a funcionario argentino

Un operador financiero y cambiario brasileo condenado por la justicia de su pas por su rol en la investigacin Lava Jato transfiri ms de medio milln de dlares a una cuenta del actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina, Gustavo Arribas, en cinco pagos que comenzaron un da despus de que, en setiembre de 2013, se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para el gigante brasileo Odebrecht.

[Venezuela: Contralora cita a Capriles por caso Odebrecht]

Ese operador y cambista paulista llamado Leonardo Meirelles se acogi luego al rgimen de la delacin premiada, y aport documentacin sobre miles de transferencias que hizo para Odebrecht y otras empresas brasileas, segn surge de los registros de transferencias bancarias que integran la investigacin sobre Lava Jato en Brasil. La Nacin obtuvo copias de esa documentacin como parte de un proyecto periodstico colaborativo liderado por el equipo peruano IDL Reporteros.

Meirelles transfiri un total de US$ 594.518 mediante cinco giros a una cuenta en Suiza de Arribas entre el 25 y 27 de setiembre de 2013, desde una cuenta bancaria en Hong Kong que el operador brasileo controlaba a travs de la empresa RFY Import Export Limited, que la justicia de su pas ya calific como empresa de fachada, destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasin.

La Nacin intent consultar a Arribas, pero se encontraba en Brasil, de vacaciones junto a su familia. Pero a travs de tres colaboradores admiti que slo recibi una transferencia, por US$ 70.495, el 26 de septiembre de 2013, que adjudic a la venta de un inmueble en San Pablo sobre el que no aport ms datos.

Propinas

A travs de esos mismos colaboradores dos de ellos, abogados, Arribas neg haber recibido las cuatro transferencias restantes, as como fue taxativo al negar cualquier vnculo con el pago y cobro de coimas que comienzan a salir a la luz a partir del Lava Jato, la gran investigacin sobre el sistema de corrupcin que azota el sistema poltico y empresarial de Brasil, con ramificaciones en 12 pases.

Cuando Meirelles orden esas cinco transferencias, Arribas viva en Brasil, donde se dedicaba a la compraventa de jugadores de ftbol. Para entonces tena una antigua relacin de amistad y confianza con el actual presidente Mauricio Macri, en ese momento jefe de Gobierno porteo.

En los registros a los que accedi La Nacin, en tanto, no aparecen los motivos de esos pagos. Slo figura que se transfirieron a la cuenta en la sucursal Zurich del Credit Suisse que el actual jefe de los espas inform en la declaracin jurada que present ante la Oficina Anticorrupcin (OA).

Conocido como doleiro es decir, operador en el mercado ilegal de cambios brasileo, el equivalente al cuevero de la city portea, el propio Meirelles confirm que pag propinas en la Argentina.

Meirelles as lo admiti durante la entrevista que concedi a IDL Reporteros, en el aeropuerto de San Pablo, el 11 de julio de 2015. Detall que particip en un total de 3000 o 3500 operaciones [pagos] en cuatro aos, que se hicieron entre 2009 y 2014. Estamos hablando de 240 millones de dlares, que yo pagu en mis empresas en Hong Kong, tanto depsitos como pagos, en Panam, la Argentina y as.

Desde Curitiba, en tanto, el abogado de Meirelles, Haroldo Csar Nater, respondi a La Nacin que su cliente no puede proporcionar ninguna informacin a la prensa nacional o internacional debido al acuerdo de colaboracin premiada que suscribi con el Ministerio Pblico Federal. Y a continuacin aadi que por desgracia, Meirelles no puede ayudarle.

El momento en que Meirelles concret esas transferencias es singular. Por qu? Porque en coincidencia con el depsito de los casi US$ 600.000 por parte de Meirelles a la cuenta de Arribas, cobraba un nuevo y en apariencia definitivo impulso el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento (a cargo del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa de ngelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, la espaola Comsa y la italiana Ghella).

Anunciado repetidas veces, el soterramiento registr marchas y contramarchas. En enero de 2008, la entonces presidenta Cristina Fernndez de Kirchner haba encabezado el acto de adjudicacin de las obras. Pero recin en diciembre de ese ao firm el contrato de ejecucin.

Reactivacin en 2013

El entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime comenz entonces a cobrar la coima que haba acordado con Odebrecht, segn consta en unos correos electrnicos que su testaferro, Manuel Vzquez, cruz con los operadores de la constructora brasilea, y que los investigadores del Lava Jato lograron recuperar.

Sin embargo, a medida que el proyecto entr otra vez en un letargo, se suspendi el flujo de dinero negro. Hasta que en febrero de 2010, Vzquez lleg a enviarle un e-mail a un representante de Odebrecht en Buenos Aires, Mauricio Couri Ribeiro, para reclamarle US$ 80.000 que le adeudaban desde haca un ao, segn la documentacin recabada por los investigadores del Lava Jato.

Aun as, el proyecto continu en suspenso. Hasta que el 30 de agosto de 2013, el kirchnerismo public el decreto 1244 con el que cre la unidad ejecutora para esa obra, financiada con $ 700 millones del Estado nacional y un crdito otorgado por el Banco de Desarrollo (BNDS) brasileo por otros US$ 1500 millones.

Veinticinco das despus de la publicacin de ese decreto, la constructora brasilea anunciaba su beneplcito en su pgina oficial de Internet: Odebrecht Infraestrutura conquista novo contrato na Argentina, y aportaba a continuacin algunos detalles de la obra de infraestructura.

Un da despus, el mircoles 25 de setiembre de 2013, Meirelles dispuso la primera transferencia a la cuenta de Arribas por US$ 154.666 en su cuenta 373645-5, en la sucursal Zurich del Credit Suisse. Al da siguiente, jueves 26, otros US$ 70.500 la que s admiti el entorno del actual jefe de la AFI. Y el viernes 27, tres transferencias ms por 120.352, 90.000 y 159.000 dlares. Total: 594.518 dlares.

Todas esas transferencias registraron el mismo origen: la cuenta bancaria 313-0-025652-9 en el Standard Chartered Bank Hong Kong de una sociedad controlada por Meirelles RFY Import Export Limited.

Empresas de fachada

Tanto la firma offshore como Meirelles se encontraban bajo la mira de los policas, fiscales y el juez que impulsan el Lava Jato. As, en una requisitoria del Ministerio Pblico de abril de 2014 es decir, siete meses despus de esas transferencias a Arribas, cuatro fiscales brasileos detallaron que Meirelles y su hermano Leandro integraban una organizacin criminal que entre 2012 y marzo de 2014 realiz operaciones ilegales en el mercado paralelo de cambio; principalmente para promover la evasin de divisas.

Los fiscales detallaron que RFY Import Export Ltd y otras compaas offshore de los Meirelles no eran ms que empresas de fachada. Para qu? Usando una apariencia de legalidad, los denunciados simularon contratos entre empresas brasileas y extranjeras, buscando justificar, sobre todo ante instituciones financieras extranjeras, la realizacin de transferencias internacionales, bajo el mando de Youssef, quien actuaba bajo rdenes de Odebrecht y otras grandes empresas brasileas.

Youssef confiesa

El propio Youssef reconoci ante la justicia de su pas que utiliz esa cuenta de RFY Import Export Ltd para pagar US$ 4,2 millones que Odebrecht se comprometi a depositar en el exterior entre septiembre de 2001 y mayo de 2012. Es decir, un ao y medio antes de los giros que desde esa misma cuenta se enviaron a la cuenta en Suiza al actual jefe de la AFI.

Ya en abril de 2015, en tanto, el juez Moro consider probados los roles de Youssef y los Meirelles en la operatoria ilegal. Tambin concluy que usaron a RFY Import Export y a otras compaas offshore para transferencias internacionales mediante contratos cambiarios [basados en] importaciones ficticias.

Con esas evidencias, Moro conden a los tres. A Leonardo Meirelles, a 5 aos de reclusin; a su hermano Leandro, a 4 aos de reclusin, y a Youssef se lo redujo a 3 aos y medio de reclusin porque, aunque su rol fue mayor, se sum a la delacin premiada, admiti su rol en las coimas de Odebrecht y aport evidencias, lo mismo que hara luego Leonardo Meirelles.

Tras el quiebre de su ex CEO, Marcelo Odebrecht, y otros 77 ejecutivos, incluso la multinacional brasilea tambin comenz a colaborar. As sell un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que se difundi a fines de diciembre pasado. Uno de los datos que aport la constructora fue que en 2008 se comprometi a pagar sobornos para ganar un proyecto y que, por ese motivo, entre 2011 y 2014 pag US$ 2,9 millones en coimas a funcionarios argentinos a travs de un intermediario. Podra ser Vzquez?

La empresa Odebrecht tambin admiti que entre 2011 y 2014 pag coimas adicionales por aproximadamente US$ 500.000 a cuentas privadas de un intermediario bajo el entendimiento de que los pagos eran para beneficio de funcionarios pblicos argentinos. Esa suma es similar a la transferida a la cuenta de Arribas, pero el Departamento de Justicia no detall a quin le pag Odebretch.

Fuente: La Nacin, GDA

VEA LO LTIMO DE MUNDO