Alcogal, el bufete de Panamá que es “un imán para los ricos y poderosos” según los Pandora Papers

Un bufete panameño, Alcogal, es de nuevo protagonista en una investigación periodística internacional en la que es tildado de “un imán para los ricos y poderosos (...) que buscan ocultar riqueza en el extranjero”, entre ellos tres expresidentes de Panamá, el actual mandatario de Ecuador o el rey de Jordania.

De Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) proceden “más de dos millones” del total de 11,9 millones de registros confidenciales de bufetes de abogados y proveedores de servicios extraterritoriales acopiados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en el informe los Pandora Papers, difundido este domingo.

MIRA: Pandora Papers: investigación revela que 35 líderes mundiales escondieron su fortuna para no pagar impuestos

“Un análisis de ICIJ de los registros” de los Pandora Papers “encontró que a raíz de las revelaciones” en 2016 de los papales de Panamá, la filtración de millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, ya extinto, “al menos 113 empresas cambiaron su agente registrado de Mossack Fonseca a Alcogal”.

El consorcio periodístico indicó que “Alcogal también ha servido a figuras involucradas en algunos de los escándalos de corrupción más notorios en la historia reciente de América Latina, incluida la operación global de soborno del gigante brasileño de la construcción Odebrecht SA (ahora conocida como Novonor), el escándalo de corrupción del fútbol internacional conocido como Fifagate y el presunto saqueo de los bienes públicos venezolanos”.

• Pedro Pablo Kuczynski, Sebastián Piñera y otros líderes latinoamericanos mencionados en los Pandora Papers
• Los tres reconocidos millonarios mexicanos salpicados por los Pandora Papers
• Corinna Larsen quiso legar parte de su fortuna offshore al rey Juan Carlos I, según los Pandora Papers

Alemán, Cordero, Galindo y Lee fue establecida en 1985. Es una firma de abogados comprometida con el cumplimiento de las regulaciones para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, dice su página web.

Tiene como socios a Jaime Alemán, Eloy Alfaro B., Raúl Borrella, Jaime Castillo, Carlos Cordero, Aníbal Galindo, Arturo Gerbaud, Eduardo Gómez, Alejandro Ferrer - excanciller panameño con el actual gobierno-, Jorge Federico Lee, Lorenzo Enríquez y Raúl Zúñiga B., como aparece en su página de internet.

POLÍTICOS Y PODEROSOS

Según la corporación de periodistas, los Pandora Papers revelan información “sobre más de 14.000 entidades” extraterritoriales “en Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales, creados por Alcogal en nombre de más de 15.000 clientes, en su mayoría desde 1996″.

MIRA: Pandora Papers: Piñera es señalado por evasión y compraventa de megaproyecto minero Dominga en Islas Vírgenes

“En total, casi la mitad de los políticos cuyos nombres aparecen” en los Pandora Papers “estaban vinculados a Alcogal”, que “actuó como intermediario corporativo para más de 160 políticos y funcionarios públicos, según muestran los registros”.

Entre los clientes latinoamericanos están tres expresidentes panameños, entre ellos Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), quien aparece como director de tres compañías extraterritoriales, y también asociado a otra sociedad en las Islas Vírgenes señalada en un caso de sobornos en Panamá, según el ICIJ.

El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), de acuerdo con la investigación internacional, aparece como accionista y agente registrado de varias compañías extraterritoriales en las Islas Vírgenes Británicas.

MIRA: Presidente de Ecuador Guillermo Lasso creó un entramado ‘offshore’ para ocultar su fortuna, según los Pandora Papers

Martinelli también está vinculado a dos sociedades que, según las delaciones de ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, se usaron para pagar supuestos sobornos a dos hijos del exmandatario a cambio de contratos públicos.

Los registros de Alcogal muestran que en 2000 y 2001 registró dos empresas en las Islas Vírgenes Británicas propiedad de Juan Carlos Varela, quien gobernó Panamá entre 2014 y 2019, su hermano, su padre y otros asociados.

Martinelli y Varela son una de las 50 personas que la Fiscalía ha pedido llamar a juicio por el caso de Odebrecht, que admitió ante la Justicia local haber pagado millones de dólares en sobornos en el país y se comprometió a pagar una multa de 220 millones de dólares.

En 2006, la firma de abogados registró una empresa en Panamá llamada Karlane Overseas S.A. Al año siguiente, todas menos una de las 10.000 acciones fueron transferidas a Nasry Juan “Tito” Asfura, según muestran los registros.

Asfura, entonces comisionado de Tegucigalpa, es uno de los principales candidatos a la presidencia en las elecciones nacionales hondureñas del próximo mes, indicó el ICIJ.

_____________________________

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR

• La reina Isabel II paga millones de su fortuna para defender al príncipe Andrés, acusado de abusos sexuales
• Las mujeres que fueron filmadas mientras orinaban y ahora se sienten “humilladas” por un juez
• Los Romanov y el linaje de los últimos zares: ¿cuál fue el destino de los descendientes de la familia real de Rusia?
• El heredero del último zar de Rusia se casa tras más de 100 años de la Revolución
• Pfizer pronostica cuándo el mundo regresará a la “vida normal” tras la pandemia pero hace una advertencia
• Australia iniciará el 11 de octubre el desconfinamiento de Sídney