Avi Dan On creó dos empresas en Costa Rica cuando Toledo era presidente

FABIOLA TORRES Unidad de Investigación

En los años 2002 y 2005, mientras era jefe de seguridad del entonces presidente Alejandro Toledo, el israelí Avraham Dan On constituyó dos empresas en Costa Rica, cuya existencia hasta ahora era desconocida: Sirlon Dash Consulting S.A. y Milan Ecotech Consulting S.A. El Comercio conoció ayer que la Fiscalía de Delitos Económicos y Legitimación de Capitales rastrea la conformación de dichas sociedades y si tuvieron movimientos bancarios en ese período.

Dan On creó ambas sociedades en el estudio jurídico del notario Harry Wohlstein Rubinstein, donde cuatro años después, en el 2006, constituiría Ecostate Consulting S.A., administradora de la cuenta de US$6,5 millones en Scotiabank, embargada por un juzgado costarricense en mayo. La medida se realizó a pedido de la fiscalía de Costa Rica como parte de una investigación preparatoria por lavado de dinero, cuyo delito precedente es el presunto enriquecimiento ilícito de Alejandro Toledo.

La primera empresa, Sirlon Dash Consulting, se conformó el 25 de enero del 2002 con un capital de dos dólares.

Las personas que aparecen como socios del ex jefe de seguridad de Toledo son ciudadanos costarricenses, cuyos nombres fueron usados para conformar la empresa. Uno de ellos, Eduardo Cano Zúñiga, fue mensajero de la notaria de Harry Wohlstein. Mientras otro socio, el abogado Dionisio Fernández Arguello, dijo ayer a este Diario que desconocía que formaba parte de Sirlon Dash Consulting.

La segunda compañía, Milan Ecotech Consulting, se constituyó el 18 de julio del 2005 con 27 dólares. Entre sus integrantes aparece el abogado Federico Ureña Ferrero, quien ha reconocido que permitió el uso de su nombre para la conformación societaria a pedido del notario Wohlstein. Ureña también figuró como socio de Avi Dan On en Ecostate Consulting.

El 14 de enero del 2008, Milan Ecotech Consulting cambió su junta directiva. En las cédulas jurídicas actuales aparece como presidente de la empresa el contador costarricense Ricardo Chaves Oreamuno, quien aseguró ayer a El Comercio que su nombre fue incluido sin su consentimiento. “Nunca supe de esta empresa y no tengo nada que ver con ella. Voy a investigar por qué estoy allí”, aseguró en una entrevista telefónica.

SE DISOLVIERON EL MISMO DÍA El 21 de marzo, las dos empresas de Avi Dan On fueron disueltas. Este trámite se hizo en el estudio jurídico de Melvin Rudelman Wohlstein justo un mes después de que el Ministerio Público del Perú abriera una investigación preliminar contra Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo, para determinar el origen del dinero que empleó para comprar dos propiedades en Lima por más de US$5 millones. En la gaceta de normas legales de Costa Rica aparecen las notificaciones de la disolución de Sirlon Dash Consulting y Milan Ecotech Consulting realizadas el mismo día.

Este Diario indagó el reporte migratorio completo de Avraham Dan On, cuyo nombre ha sido registrado de formas distintas en documentos y bases de datos oficiales de Costa Rica, pero con un mismo número de pasaporte. Dan On tiene veinte ingresos a Costa Rica desde el 2004 hasta marzo de este año, once de los cuales los hizo en un avión privado. Sin embargo, ¿cómo pudo constituir y hacerse presidente de Sirlon Dash Consulting en el 2002 sin viajar a ese país?

EL NEXO CON LOS NOTARIOS El militar israelí retirado Avi Dan On, de 63 años, es uno de los hombres de confianza de Alejandro Toledo desde el 2001. El empresario Yosef Maiman lo presentó con Toledo para que se encargara de su seguridad desde la campaña electoral de la segunda vuelta por la presidencia.

Una vez en el gobierno, Avraham Dan On, quien perteneció al Mossad –el servicio de inteligencia israelí– fue nombrado jefe de seguridad personal del presidente Toledo. Se desempeñó en ese cargo hasta el final del régimen y se mantuvo siempre cerca de la familia del ex mandatario en los últimos años.

En el 2012, Dan On estuvo en Costa Rica los mismos días que Alejandro Toledo y su suegra Eva Fernenbug.

Hoy se conoce también que Dan On llevó al ex presidente a la notaría de Melvin Rudelman el 21 de enero de ese año para coordinar la formación de Ecoteva Consulting Group, la empresa que recibió un préstamo de US$3 millones del Scotiabank. Con ese dinero se pagó una residencia en Las Casuarinas a nombre de Eva Fernenbug, suegra de Toledo.

CRONOLOGÍA 31/1/2013 La Fiscalía Provincial Penal 48 de Lima abrió una investigación preliminar a Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo, para determinar el origen de los más de US$3 millones que empleó en la compra de una la lujosa residencia de Las Casuarinas.

20/5/2013 El programa “Panorama” y el diario “Perú21” revelaron que dos empresas vinculadas a Josef Maiman financiaron dos inmuebles, valorizados en más de US$5 millones, que Eva Fernenbug compró en el Perú. Hasta entonces, Alejandro Toledo había afirmado que su suegra compró las propiedades con su pensión de víctima del Holocausto.

21/5/2013 El fiscal de la Nación, José Peláez, abrió una investigación preliminar por enriquecimiento ilícito contra el ex presidente Toledo debido a los extraños movimientos de dinero para la compra de propiedades de su suegra.

10/6/2013 La fiscalía de Costa Rica anuncia que desde mediados de mayo investiga por supuesto lavado de activos a cuatro empresas relacionadas con el entorno de Alejandro Toledo.