Investigan a banco en Costa Rica por dinero vinculado a Toledo
Investigan a banco en Costa Rica por dinero vinculado a Toledo
Redacción EC
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La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de investiga al banco Scotiabank en ese país para determinar si cumplió o no con sus normas de control antes de permitir el ingreso de millonarias sumas de dinero que provendrían de los sobornos que las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo y Correa supuestamente pagaron al ex presidente peruano .

Según informa “Semanario Universidad” en Costa Rica, el superintendente del Sugef, Javier Cascante, explicó que se trata de un procedimiento administrativo sancionatorio contra el citado banco.

El procedimiento se da a raíz de que pesquisas en Perú y Brasil han permitido conocer que al menos US$17 millones, provenientes de los supuestos sobornos, se enviaron a cuentas abiertas en Scotiabank por tres empresas ‘offshore’ creadas en Costa Rica y presididas por Eva Fernenbug, la suegra de Toledo, de 85 años. Una de ellas es Ecoteva.

Actualmente, la fiscalía costarricense mantiene decomisados US$6,5 millones de esas cuentas.

El citado semanario contactó con el área de prensa del banco en Costa Rica, que señaló que respeta el proceso y está comprometido a seguir todas las leyes y reglamentos.

En tanto, el medio también apunta que las autoridades costarricenses archivaron la investigación por lavado de dinero, pues este se habría dado en el Perú.

—Las investigaciones contra Toledo—
Inicialmente, Alejandro Toledo mantenía un proceso por lavado de activos, en el marco del caso Ecoteva. Y es que hace tres años se conoció que Fernenbug compró dos inmuebles por casi US$5 millones, como presidenta de esa ‘offshore’. Esta también fue usada para pagar las hipotecas de las casas del ex mandatario en Surco y Tumbes por un monto de US$500.000.

El Ministerio Público señaló que uno de los posibles orígenes del dinero habría sido el pago de presuntas coimas de las constructoras Odebrecht y Camargo y Correa por la construcción de los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica.

Precisamente, Odebrecht ha reconocido haberle pagado a Toledo US$20 millones por la Interoceánica. En la actualidad, el ex presidente se encuentra prófugo de la justicia peruana, pues enfrenta una orden de captura y 18 meses de prisión preventiva por presuntamente haber recibido esa millonaria coima de la constructora brasileña. Este proceso es por lavado de activos y tráfico de influencias.

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