José Luna Gálvez es investigado por los aportes de las constructoras OAS y Odebrecht para la campaña de Luis Castañeda Lossio de 2014.  (Foto: Eduardo Cavero / GEC)
José Luna Gálvez es investigado por los aportes de las constructoras OAS y Odebrecht para la campaña de Luis Castañeda Lossio de 2014. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)
Karem Barboza Quiroz

El último jueves, la fiscal del , Milagros Salazar y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, retiraron documentos y equipos informáticos de la vivienda del excongresista y fundador de la Universidad Telesup, , ubicada en Surco.

El presidente y fundador del partido político Podemos Perú (PP), según la tesis fiscal, sería el “brazo económico” de una organización que se benefició con aportes ilícitos que realizaron las empresas brasileñas y a la campaña de Castañeda.

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La diligencia, en la que estuvo presente el empresario, está vinculada a la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos, por su participación en la campaña electoral del exalcalde de Lima, , en 2014.

Como se recuerda, en el 15 de octubre del 2019, la fiscalía realizó un allanamiento a la vivienda del político y dispuso el lacrado de documentos y otros bienes incautados en dicho momento.

No obstante, la recientes diligencias fiscales, intentan profundizar en las declaraciones de colaboradores eficaces, que han reiterado y ratificado que Luna Gálvez, junto a otros coinvestigados en este caso, habría recibido el dinero que las constructoras brasileñas le entregaron a los investigados Luis Castañeda y Martín Bustamante para la campaña municipal del 2014 a través de Solidaridad Nacional.

Los aportes, según la fiscalía, eran incentivos retribuidos por el favorecimiento de las obras que se licitaban en la comuna limeña, como Línea Amarilla.

Mateo Castañeda, defensa legal de Luna Gálvez, sostuvo que las recientes diligencias no correspondían a un allanamiento; sino a una incautación de bienes que ya habían sido lacrados en el 2019.

“El allanamiento se hizo hace un año, lo de ayer fue una diligencia para recoger los documentos que se dejaron lacrados. Se incautaron diversos documentos y la policía los encajonó (...) en enero se dio la orden judicial de incautación y ayer se ha ejecutado dicha orden”, sostuvo.

Afirmó que su patrocinado colaboró en todo momento con la diligencia, en la que se revisaron 180 cajas lacradas. En estas, según el abogado, 130 tenían discos duros externos obsoletos.

El resto de cajas, sostuvo Castañeda, contenía 500 relojes chinos que se habían comprados para obsequiar a los profesores de las instituciones educativas de Luna Gálvez, pero no se produjo debido al allanamiento del 2019.

Según el abogado, los documentos que la fiscalía procedió a llevarse, no correspondían al rubro contable o financiero.

-De la recepción de dinero-

Según la fiscalía, José León Luna Gálvez, en su calidad de secretario general de Solidaridad Nacional y jefe de campaña, habría recibido dinero cuyo origen ilícito debía presumir, pues el año 2014, “recibió de manera directa” -en un local donde donde funcionaba una de las sedes de la Universidad Privada Telesup, ubicado en la cuadra 35 de la Avenida Arequipa- y hasta en tres oportunidades un número igual de sobres manila con cinta adhesiva, conteniendo la suma de US$ 480.000.

El dinero, según el relato fiscal, provenía del acto de transferencia realizado por su coinvestigado Martín Marcial Bustamante Castro, a consecuencia de la entrega del dinero ilícito por parte de la empresa constructora OAS; acto que realizó sin utilizar el sistema financiero nacional.

Pero también estaría inmerso en actos de ocultamiento y administración del dinero maculado de la empresa Odebrecht, según las declaraciones del Colaborador Eficaz 155-2019, relatadas a la fiscal.

Fiscalía y la Policía de la Diviac llegaron hasta el domicilio de José Luna Gálvez, para realizar un allanamiento por el caso Lava Jato.
Fiscalía y la Policía de la Diviac llegaron hasta el domicilio de José Luna Gálvez, para realizar un allanamiento por el caso Lava Jato.

La fiscal sostiene que Luna Gálvez habría usado a la Universidad Telesup para poder hacer entregas de dinero a Castañeda Lossio, a modo de pagos por dictar clases y otras actividades académicas en dicha casa de estudios. Sin embargo, esas sumas, corresponderían a los ingresos ilícitos de parte de las empresas brasileñas.

La representante del Ministerio Público también señala que -en una reunión en casa de Bustamante Castro- a la que habría asistido Castañeda Lossio y Luna Gálvez, el excongresista requirió fondos para realizar una encuesta. Entonces, el exalcalde de Lima le indicó que Bustamante Castro entregue los $50.000.

Meses antes de la reunión con OAS hubo otra reunión en el domicilio de Bustamante Castro donde participaron Castañeda Lossio, Raymundo Serra y Martín Bustamante Castro, esta reunión fue solicitada por Serra a Bustamante Castro, quien coordinó la reunión, se realizó en horas de la tarde, tomaron un lonche café, Serra indicó a Castañeda que Odebrecht quería apoyar la campaña, sacó un papel con la cifra con la que apoyarían, la cifra era quinientos mil dólares (US$ 500.000); Castañeda Lossio agradeció y Serra le indicó que los aportes se realizarían a través de la persona de Bustamante Castro”, se indica en el testimonio del colaborador.

“El señor Castañeda -prosigue el testimonio- le pidió a Bustamante Castro que guardara el dinero para hacer algunos pagos de campaña, a los pocos días de la reunión el señor Serra se contactó por vía telefónica con Bustamante Castro para indicarle que iba a ir una persona a entregar el encargo; efectivamente fue una persona de acento portugués y entregó a Bustamante Castro US$ 50.000 (cincuenta mil dólares) en un sobre, el cual guardó, posteriormente hubo otra reunión en casa de Bustamante Castro donde estuvieron Castañeda Lossio, Luna Gálvez y Bustamante Castro, en esa reunión Luna Gálvez requirió fondos para realizar una encuesta a lo cual el señor Castañeda indicó que Bustamante Castro entregue los $50000 (cincuenta mil) dólares, cosa que se realizó; unas dos o tres semanas después hicieron a Bustamante Castro dos entregas más de US$100.000 (cien mil dólares) y US$ 50.000 (cincuenta mil dólares) según recuerdo, los mismos que Bustamante Castro guardó y fue entregando gradualmente al señor Luna por indicaciones de Castañeda para diferentes gastos de campaña; al final le entregó al señor Luna un papel escrito a mano con el detalle de las entregas. Dichas entregas se realizaron en el domicilio de Bustamante Castro”.

¿Por qué no cumple prisión preventiva?

En febrero del 2020, el Equipo Especial Lava Jato solicitó prisión para Castañeda Lossio y Luna Gálvez. Sin embargo, la medida solo fue dictada para el exalcalde de Lima, mientras que el líder de Podemos Perú, afronta la investigación con comparecencia restringida.

En ese momento, la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho determinó que si bien existían graves y fundados elementos de convicción sobre el delito de asociación ilícita par delinquir y lavado de activos, las normas no permitían aplicar un concurso real delitos.

La magistrada sostuvo que existen datos objetivos respecto a que Luna Gálvez sí habría buscado que el dinero tuviera como destino final a Castañeda. Esto, debido a tres cheques emitidos de la Universidad Telesup por S/36.000.00.

Además, para la magistrada no existía peligro de fuga ya que Luna acreditaba una estructura familiar y arraigo laboral. Tampoco se demostró un peligro de obstaculización a la investigación fiscal.

Por ello, dispuso que Luna Gálvez afronte la investigación bajo comparecencia con restricciones.

-Otros nexos-

Los vínculos con el caso Lava Jato que implica a Odebrecht y OAS, no ha sido la única investigación a la que ha sido vinculado. Su nombre también ha salido a relucir en las pesquisas contra integrantes de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Entre estos, se encuentra José Cavassa, exfuncionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que ha sido vinculado como un personaje cercano a Luna Gálvez, según las investigaciones del caso Cuellos Blancos.

Cabe recordar que, en el 2018, se denunció la presunta presentación de firmas falsas por parte del partido Podemos Perú, al momento de solicitar su inscripción ante la Onpe. No obstante, el caso no tuvo resultados en la fiscalía.

Su hijo,

Tanto Luna Gálvez como su hijo, son accionistas de Telesup al que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le denegó la licencia de funcionamiento en 2019, junto a otras instituciones educativas de la familia.

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