Caso Lava Jato: ¿Quién es quién en el equipo especial de la fiscalía?

Han sido suspendidas diligencias importantes y muchas investigaciones han quedado detenidas. Será recién cuando se levante el estado de emergencia que los miembros del equipo que dirige el fiscal superior Rafael Vela Barba, retornarán a sus oficinas ubicadas en el Centro de Lima y continuarán con las indagaciones.

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Desde julio de 2018, el fiscal Vela asumió, en adición a sus funciones como coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, la jefatura del equipo dedicado al caso Lava Jato. Junto con él, llegaron los fiscales José Domingo Pérez y Germán Juárez, con quienes ya trabajaba en la fiscalía de lavado. A ellos se sumó la fiscal Geovana Mori.

Con el paso de los meses y el avance de las investigaciones, fue necesario que el número de fiscales provinciales titulares y adjunto aumente. Era necesario que el equipo especial crezca.

Además de los fiscales provinciales, el equipo especial está conformado por fiscales adjuntos, asistentes en función fiscal, administrativos y peritos multidisciplinarios, entre otros especialistas.

El equipo especial tiene un total de 170 integrantes, siendo 114 de ellos personal administrativo (asistentes, conductores y peritos). Entre los fiscales se encuentran un fiscal superior, 3 adjuntos superiores, 9 fiscales provinciales y 43 fiscales adjuntos provinciales.

Fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial

Antes de ingresar al Ministerio Público, Rafael Vela se desempeñó como juez superior provisional de la Sala Penal de Apelaciones y en el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima, hasta el 2013.

En el 2015, fue designado como fiscal superior coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos por el entonces Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. En el 2018, asumió la coordinación del equipo especial Lava Jato, en reemplazo del fiscal Hamilton Castro.

Fiscal José Domingo Pérez

Fiscal anticorrupción. En el 2018 fue designado como miembro del equipo especial Lava Jato. Tuvo a su cargo la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña Odebrecht. En el 2019 logró que el Poder Judicial valide el convenio que firmó con dicha empresa.

Se tiene previsto que este año finalice las investigaciones que involucran al expresidente Alejandro Toledo, por el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht a cambio de la carretera Interoceánica, y la pesquisa que incluye a Keiko Fujimori, por los presuntos aportes ilícitos de la constructora. Este año, el fiscal presentaría las acusaciones en ambos casos.

Estas son las investigaciones en el despacho del fiscal Pérez:

Caso Keiko Fujimori

El caso se encuentra en investigación preparatoria. Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y excandidata presidencial, cumple con una orden de prisión preventiva desde enero pasado.

Caso Metro de Lima

Este caso se encuentra en etapa intermedia, es decir, ya fue presentada la acusación fiscal contra los implicados. Aún no inicia el control de acusación.

Caso Westfield Capital (Pedro Pablo Kuczynski)

Investigación preparatoria. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski cumple arresto domiciliario.

Caso Carretera Interoceánica

Esta investigación incluye al expresidente Alejandro Toledo, quien afronta un proceso de extradición en Estados Unidos por este caso.

Caso Aportes de campaña de Odebrecht (Alejando Toledo, APRA, PPK)

Las investigaciones se encuentran aún en etapa preliminar.

Caso Yehude Simon (Olmos)

El exgobernador de Lambayeque cumple con arresto domiciliario por este caso.

Caso Gonzalo Monteverde

El empresario se encuentra en calidad de prófugo, luego de que el Poder Judicial ordenara en marzo del año pasado prisión preventiva en su contra.

Fiscal Germán Juárez Atoche

En mayo del 2015 fue nombrado fiscal de lavado de activos. Tuvo a su cargo la investigación al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por los presuntos aportes ilícitos de Odebrecht a su campaña presidencial. El año pasado presentó la acusación fiscal en contra de la expareja presidencial, a quienes les imputó el delito de lavado de activos.

Al ingresar al equipo especial, Juárez Atoche asumió la investigación del caso denominado “Club de la Construcción”, en la que recientemente fue incluida Nadine Heredia.

Las investigaciones que el fiscal Juárez tiene a su cargo:

Caso aportes a campaña de Ollanta Humala

El caso se encuentra en etapa de control de acusación. Ollanta Humala y Nadine Heredia cumplieron con prisión preventiva. La decisión fue revocada por el Tribunal Constitucional.

Caso César Villanueva (San José de Sisa)

El Poder Judicial varió la prisión preventiva en contra del expremier para que cumpla con arresto domiciliario.

Caso Club de la Construcción

El caso se encuentra en investigación preparatoria.

Caso Vía Evitamiento Cusco

En esta investigación está incluido el exgobernador de Cusco, Jorge Acurio, a quien se le imputa la recepción de un soborno de US$1.2 millones de parte de Odebrecht a cambio de la entrega de las obras de la Vía Evitamiento.

Fiscal Geovana Mori

En agosto de 2018 fue designada como miembro del equipo especial. La fiscal Mori trabajó antes en las fiscalías antidrogas del Callao como fiscal adjunta provincial titular, por seis años.

Hoy tiene a su cargo importantes investigaciones como la del caso Gasoducto Sur, que se encuentra en etapa preparatoria, y en la que han sido implicados la ex primera dama Nadine Heredia y otros exministros de la gestión de Ollanta Humala.

Por este caso quedó pendiente la evaluación de un pedido de prisión preventiva contra Heredia, a quien se le imputa el presunto delito de colusión.

Los casos que dirige la fiscal Mori:

Caso Gasoducto Sur

La investigación se encuentra en etapa preparatoria. Han sido incluidos los exministros Luis Castilla y Eledoro Mayorga, para quienes se ha pedido prisión preventiva.

Caso Costa Verde Callao

Uno de los investigados es el exgobernador del Callao, Félix Moreno, a quien la fiscalía le imputa la recepción de US$2 millones por parte de Odebrecht

Caso Jorge Peñaranda (Alpha Consult)

Jorge Peñaranda viene cumpliendo con una orden de prisión preventiva. El presidente de la consultora en ingeniería Alpha Consult es investigado por el Ministerio Público debido a los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos.

Fiscal Carlos Puma

El fiscal Carlos Puma fue nombrado en diciembre del 2015 como fiscal provincial titular y fue designado en la fiscalía de lavado de activos.

Como parte de su trabajo dentro del equipo especial, logró en el 2019 que se declare fundado el pedido de prisión preventiva contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán como parte de la investigación por la recepción de aportes ilegales de las empresas Odebrecht y OAS por US$10 millones.

Estos son los casos a cargo del fiscal Puma:

Caso Susana Villarán

La exburgomaestre viene cumpliendo con una orden de prisión preventiva por el caso Lava Jato. Durante las audiencias de prisión preventiva, la fiscalía sostuvo que tiene la sospecha de que Villarán y otros ex funcionarios aún tienen “en su poder” parte del dinero que la constructora brasileña OAS aportó para su campaña de reelección en el 2014, cuando postuló por el movimiento Diálogo Vecinal.

Caso Juan Carlos Zevallos (Ositran)

La fiscalía le imputa a Juan Carlos Zevallos liderar una organización criminal y recibir US$700 mil por emitir 18 certificados de avance de obras a favor de la empresa Odebrecht.

Fiscal Milagros Salazar

La fiscal Milagros Salazar fue designada en setiembre de 2018 como integrante del equipo especial. Antes se desempeñó como fiscal en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

Este año Salazar solicitó una orden de prisión preventiva contra el exalcalde de Lima, Luis Castañeda, por el caso Lava Jato. En primera instancia, el Poder Judicial ordenó la medida contra el otrora líder de Solidaridad Nacional. Una sala de apelaciones decidió variar la prisión preventiva por arresto domiciliario.

Fiscal Hamilton Montoro

En noviembre del año pasado, el fiscal Hamilton Montoro Salazar fue nombrado como fiscal provincial provisional transitorio del distrito fiscal de Lima en el despacho de la Fiscalía en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Así, Montoro pasó a encargarse de la investigación vinculada a los presuntos pagos ilícitos de Odebrecht a los árbitros que fallaron a su favor. Fue el fiscal que tuvo a su cargo la mayor parte de la sustentación de la prisión preventiva contra árbitros como Humberto Abanto y Fernando Cantuarias.