Investigan a 34 agrupaciones por lavado de dinero de oro ilegal

Pedro Prez Miranda, conocido como Peter Ferrari, amas su fortuna a costa de crear empresas en apariencia legales que se dedicaban a exportar oro presuntamente proveniente de la minera ilegal, esa actividad que causa estragos en la biodiversidad de la selva.

Las compaas estaban representadas por supuestos testaferros de Ferrari, uno de ellos incluso fue el jardinero de su casa, a quien nombr gerente general de una de sus empresas exportadoras, de acuerdo con las indagaciones del Ministerio Pblico.

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La red que habra encabezado Peter Ferrari, sin embargo, no es la nica que operara desde el Per con alcances internacionales. El Ministerio Pblico investiga a 34 organizaciones por lavado de dinero proveniente de la minera ilegal.

Autoridades de la Fiscala Estatal de Miami, en Estados Unidos,adonde va a parar buena parte del oro exportado coordinan acciones de investigacin y anlisis con el Ministerio Pblico del Per para combatir esas mafias.

Estados Unidos sabe que el oro que compran algunas compaas proviene de la minera ilegal en el Per, por lo que estn siendo investigadas, detall una fuente fiscal.

Rafael Vela, coordinador de las fiscalas de lavado de activos, remarc a este Diario que las 34 organizaciones son las de mayor trascendencia por su connotacin internacional, pero hay otros casos con implicancias solamente nacionales que suman 125.

La Procuradura de Lavado de Activos detall que de esos 125 expedientes referidos a lavado de activos de la minera ilegal, 95 estn siendo investigados de manera preliminar y 30 estn judicializados.

El fiscal Vela explic que los grandes lavadores de dinero de la minera ilegal entremezclan las actividades lcitas e ilcitas y a estas ltimas intentan darles una apariencia de legalidad como cuando crean empresas dedicadas al rubro de exportacin con el visto bueno de las notaras.

Notara cmplice Un oficial de la Direccin de Investigacin contra el Lavado de Activos (Dirila) de la polica sostuvo a este Diario que estas supuestas mafias estn vinculadas con el crimen organizado y el pago de extorsiones, y que sus ramificaciones llegan hasta la poltica.

Las notaras tienen bastante que responder a la justicia porque es ah donde dieron legalidad a las empresas creadas por Peter Ferrari, por ejemplo, y a otras fundadas por lavadores de dinero, recalc.

A inicio del 2016, la Dirila investig a una organizacin que entre el 2014 y el 2015 haba exportado una tonelada de barras de oro por US$47 millones. Se detect que contaban con un financista de Estados Unidos, pero lo que ms sorprendi es que en un da creaban 10 a 15 empresas exportadoras en la notara de un congresista de Fuerza Popular, revel el oficial.

Se trata del parlamentario Francisco Villavicencio, dueo de una notara del mismo nombre, ubicada en Carmen de la Legua, en el Callao. Segn el expediente al que tuvo acceso este Diario, en esa notara se crearon hasta 60 empresas exportadoras presuntamente de oro ilegal proveniente de Madre de Dios. El caso se indaga an en el Ministerio Pblico y el parlamentario no est en calidad de investigado.

Fui citado por la polica para responder sobre este tema y acud. Descarto estar involucrado con estas empresas. Quiero recalcar que hace unos aos se dispuso, en beneficio del ciudadano, la simplificacin de los trmites para constituir empresas a travs de un formato. No se necesita la presencia de un abogado, refiri el congresista.

Segn las leyes, cuando los notarios detectan operaciones sospechosas como creaciones de empresas exportadoras de oro que tienen los mismos representantes, deben reportarlo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Villavicencio no lo hizo.

Una fuente de la fiscala sostuvo que en el caso de Peter Ferrari se detectaron retiros por ms de US$5 millones del Banco de la Nacin, que tampoco fueron alertados a la UIF.

Se logra incautar poco oro ilegal, admite el fiscal Vela. Se calcula que el 15% de la produccin anual de oro en el Per proviene de la ilegalidad.

Magistrados de Lima Piden fiscalas de minera ilegal

Los fiscales de Lima que investigan a las organizaciones que lavan dinero proveniente de la minera ilegal expresaron a este Diario que hacen falta fiscalas especializadas en ese tema para coordinar acciones, desde la etapa en que se extrae el oro ilegal hasta la exportacin y as combatir estas mafias.

Los que indagan estos casos muchas veces no estn lo suficientemente preparados. Trabajamos con las fiscalas de Medio Ambiente pero no es suficiente. Ellos tienen distintos temas que analizar referidos a contaminacin, sostuvo un magistrado.

Entre tanto, el general Jos Baella fue designado este mes jefe de la Direccin de Medio Ambiente de la Polica Nacional. Una de sus primeras acciones sera planificar interdicciones contra la minera ilegal y la tala de rboles que se haban reducido.

El Colegio de Notarios de Lima presentar el mircoles una base descentralizada de documentos notariales para crear mayores filtros ante acciones sospechosas como la creacin de empresas exportadoras de oro por testaferros que no tienen solvencia econmica.