EEUU y UK investigan más de US$ 20.000 millones en transacciones de criptomonedas vía Rusia

Estados Unidos y el Reino Unido están investigando más de US$ 20.000 millones en transacciones de criptomonedas que pasaron a través de un intercambio virtual con sede en Rusia, informó Bloomberg este jueves.

Las transacciones representarían una de las mayores violaciones de las sanciones impuestas a Rusia por su invasión a Ucrania, según el medio.

La investigación aún no se ha hecho pública, pero de acuerdo con Bloomberg, los pagos bajo escrutinio se realizaron a través del mercado virtual de cambio de divisas Garantex, con sede en Moscú, utilizando la criptomoneda Tether, que cuenta con 100.000 millones de dólares en circulación.

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Garantex fue sancionado por ambos países bajo sospecha de permitir delitos financieros y transacciones ilícitas en Rusia.

La investigación es parte de la lucha de Occidente para impedir el flujo de dinero hacia Rusia, para castigar al país por su invasión a Ucrania, más allá de las sanciones económicas.

La administración del presidente de EE.UU, Joe Biden, ha estado intentando investigar los intercambios como Garantex desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Por el momento, es demasiado pronto para anticipar cuáles serán las conclusiones de la investigación dada la complejidad y opacidad de las transacciones con criptomonedas.