Operaciones sospechosas de lavado de dinero crecieron 80% desde 2011

Hostales y casas de juego están proliferando en Lima y sus alrededores y las autoridades tienen indicios de que funcionarían como máquinas lavadoras de dinero.

Jorge Cotrina, fiscal antidrogas de Perú, señaló que en Lima está creciendo el número de hostales con habitaciones de entre US$10 y US$30 la noche, que permanecen repletos a diario según los libros de registro que entregan a la policía pero que, al ingresar a ellos, se ven parcialmente vacíos.

¿El negocio es redondo? ¡No! ¡Están lavando dinero!,dijo el fiscal antidrogas de Perú, Jorge Chávez Cotrina, en su pequeña y austera oficina en el centro de Lima.

Datos oficiales indican que el dinero producto de actividades ilícitas en Perú representa más del 3,5% del PBI total de la nación, cuya economía ha crecido fuertemente impulsada por la demanda interna.

Algunas empresas que aparentan gran funcionalidad y alta rentabilidad, con precios o tarifas irrisorias y ofertas increíbles, encubren una de las formas más rápidas de licuar dinero ilícito, de acuerdo a fuentes policiales.

PERJUICIO ECONÓMICO El auge económico de Perú parece estar siendo aprovechado para establecer negocios de servicios, entretenimiento, turismo, construcción, cambio de monedas, venta de combustible y hasta en la industria minera, con fondos que en muchos casos sirven para legalizar dinero del narcotráfico, según pesquisas judiciales.

La alerta salió a relucir en un reporte del equipo de inteligencia de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), fechado a fines de abril y al que tuvo acceso Reuters, que reveló que las operaciones financieras sospechosas por actividades ilícitas aumentaron más de un 80% en los últimos dos años hasta inicios del 2013, a casi unos US$ 7.300 millones.

Un 71% del monto está involucrado en el tráfico ilícito de drogas, un 14% en delitos ambientales y un 2,5% en corrupción de funcionarios, detalló.

Esto le hace daño a la economía y a la sociedad por muchas razones; desde el tema de que hay competencia desleal para algunos sectores hasta el riesgo institucional que genera, dijo el jefe de la unidad de inteligencia financiera de la SBS, Sergio Espinosa.

El informe fue elaborado en base al cruce de operaciones e información entre bancos y clientes sospechosos de lavado de activos, visitas de supervisión del regulador y reportes de la fiscalía y la oficina de prevención de delitos desde el 2007.

Conforme la economía crece, hay más espacio, porque hay más dinero, hay más negocio, hay más actividad y la propia criminalidad, desde una perspectiva negativa, es un negocio y aprovechan de eso para crecer, afirmó Espinosa.

A los hostales que han brotado como hongos en los últimos años, y que registran rentabilidad, se suma la aparición de innumerables casinos o casas de juego en Lima que brillan con multicolores luces de neón ofreciendo grandes premios.

Están en todos los sectores donde hay dinero en efectivo. Son negocios propensos para lavar dinero, hoteles, restaurantes, grifos (gasolineras), casas de juego, dijo Chávez Cotrina.