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lavado de activos

Política

2021-01-15

Poder Judicial ratificó condena de 27 años a Fernando Zevallos por lavado de activos

La Sala Penal Permanente presidida por el juez supremo César San Martín confirmó la sentencia en contra del exdueño de Aerocontinente, quien ya c...

Política
Redacción EC
Poder Judicial ratificó condena de 27 años a Fernando Zevallos por lavado de activos
Justicia

2020-12-07

SBS advierte que los pedidos del congresista José Luna Morales son riesgosos

Parlamentario de Podemos Perú ha solicitado información de entidades del sistema financiero, de deudores y de la UIF. La superintendenta de la S...

Justicia
Graciela Villasís Rojas
SBS advierte que los pedidos del congresista José Luna Morales son riesgosos
Tumbes

2020-09-03

Tumbes: intervienen a ciudadano extranjero con un millón de dólares y lo investigan por presunto lavado de activos

Se trata de Víctor Eduardo Gálvez Gálvez, quien no ha logrado justificar la procedencia legal del dinero.

Tumbes
Redacción EC
Tumbes: intervienen a ciudadano extranjero con un millón de dólares y lo investigan por presunto lavado de activos
Policiales

2020-09-03

Los babys de Oquendo: ¿cómo surgió esta organización criminal, una de las más sanguinarias de los últimos años?

Más de 300 agentes policiales y 32 representantes de la fiscalía allanaron hoy 20 inmuebles vinculados a esta red delictiva. Esta banda criminal ...

Policiales
Hernán Medrano Marin
Los babys de Oquendo: ¿cómo surgió esta organización criminal, una de las más sanguinarias de los últimos años?
Colaboradores

2020-08-31

“Sospecha inicial simple”, por Dino Carlos Caro Coria

“La presunción de inocencia ordena que nadie puede ser tratado como culpable mientras no exista una sentencia”.

Colaboradores
Dino Carlos Caro Coria
“Sospecha inicial simple”, por Dino Carlos Caro Coria
Política

2020-08-10

Fiscal Rodríguez Monteza pide que se anule condena a Fernando Zevallos

El fiscal supremo indica en su resolución que el Poder Judicial no fundamentó debidamente el delito por el que se condenó al exempresario.

Política
Redacción EC
Fiscal Rodríguez Monteza pide que se anule condena a Fernando Zevallos
Perú

2020-06-15

Martín Vizcarra sobre Reactiva Perú: “No podemos destinar recursos a empresas cuestionadas por corrupción”

El mandatario hizo esta aclaración en referencia al listado de más de 70,000 empresas beneficiadas, en un primer momento, por Reactiva Perú. Esta...

Perú
Redacción EC
Martín Vizcarra sobre Reactiva Perú: “No podemos destinar recursos a empresas cuestionadas por corrupción”
Perú

2020-06-15

Ministra de Economía: “No hay inconsistencias entre Reactiva Perú y la lucha contra el lavado de activos”

La ministra explicó que las reglas de Reactiva Perú fueron planteadas para que las entidades financieras sean responsables en la asignación de pr...

Perú
Redacción EC
Ministra de Economía: “No hay inconsistencias entre Reactiva Perú y la lucha contra el lavado de activos”
Policiales

2019-12-19

Incautan 34 kilos de barras de oro valorizadas en más de US$ 1.5 millones

El origen del producto sería de la minería ilegal y el lavado de activos. Metal se encuentra retenido para las investigaciones de las autoridades

Policiales
Redacción EC
Incautan 34 kilos de barras de oro valorizadas en más de US$ 1.5 millones
Judiciales

2019-11-12

Gerald Oropeza: ¿por qué a su madre y hermana les dieron prisión preventiva?

El Ministerio Público y la PNP incautaron ayer una casa y tres vehículos inscritos a nombre de Sergero SAC, la empresa de Oropeza. Las autoridade...

Judiciales
María del Carmen Yrigoyen
Gerald Oropeza: ¿por qué a su madre y hermana les dieron prisión preventiva?
Perú

2019-11-11

Allanan viviendas de ex gobernador Juan Luque y de ex rector de universidad

Según el Ministerio Público, ambos son investigados por el presunto delibo de lavado de activos

Perú
Carlos Fernández
Allanan viviendas de ex gobernador Juan Luque y de ex rector de universidad
Judiciales

2019-09-27

‘Peter Ferrari’: Perú accede a pedido de EE.UU. para extraditar a investigado por lavado de activos

El Ministerio de Justicia también aceptó la solicitud de extradición de José Estuardo Morales Díaz, alias ‘Pepe Morales’. La entrega se dará cuen...

Judiciales
Redacción EC
‘Peter Ferrari’: Perú accede a pedido de EE.UU. para extraditar a investigado por lavado de activos
Judiciales

2019-09-26

‘Peter Ferrari’ saldrá de prisión: disponen que use grillete electrónico por 12 meses

Juez Concepción Carhuancho ordenó impedimento de salida en su contra por 12 meses. El investigado por millonarios envíos de oro al exterior saldr...

Judiciales
Redacción EC
‘Peter Ferrari’ saldrá de prisión: disponen que use grillete electrónico por 12 meses
Perú

2019-09-25

Sunat establece plazos para presentar la declaración del beneficiario final

Formularios serán revisados por un notario público, quien deberá informar a la Sunat, en los 10 primeros días hábiles del mes, sobre los incumpli...

Perú
Redacción EC
Sunat establece plazos para presentar la declaración del beneficiario final
Puno

2019-09-18

Puno: intervienen templo y cinco viviendas por investigación a párroco

Sacerdote es investigado por presunto lavado de activos. Habría realizado préstamos por medio millón de soles

Puno
Carlos Fernández
Puno: intervienen templo y cinco viviendas por investigación a párroco
Política

2019-09-07

Ollanta Humala: Defensa pide archivo de acusación sobre aportes de Venezuela

Solicitud se verá en la audiencia de control de acusación, que continúa hoy. "Ninguno de los testigos ha confirmado o aportado información que pu...

Política
Karem Barboza Quiroz
Ollanta Humala: Defensa pide archivo de acusación sobre aportes de Venezuela
Piura

2019-06-24

Piura: fiscalía allana vivienda de pareja de ex alcalde de Pacaipampa

Juan García Carhuapoma, quien se desempeño como alcalde de dicha localidad entre el 2003 y el 2018, afronta una acusación fiscal por el presunto ...

Piura
Piura: fiscalía allana vivienda de pareja de ex alcalde de Pacaipampa
Política

2019-06-19

¿Por qué la pena de cárcel solicitada para Toledo es menor que la de Humala?

Ex presidente Alejandro Toledo se encuentra en Estados Unidos bajo la condición de prófugo de la justicia. Para él se ha pedido 16 años y 8 meses...

Política
Karem Barboza Quiroz
¿Por qué la pena de cárcel solicitada para Toledo es menor que la de Humala?
Política

2019-04-03

¿Es legal incorporar a un partido político en una investigación por lavado de activos?

Política
Giovanna Castañeda Palomino
¿Es legal incorporar a un partido político en una investigación por lavado de activos?
Columnistas

2018-12-28

Lavado de activos, por Elmer Cuba

“En el Perú, las actividades económicas ilegales generan ingresos por un valor cercano al 5% del PBI”.

Columnistas
Elmer Cuba
Lavado de activos, por Elmer Cuba
Colaboradores

2018-12-10

¿Financiación ilegal de partidos como lavado de dinero?, por Dino Carlos Caro Coria

“[La nueva ley] no crea un delito nuevo ni autónomo, esta pasa a ser una modalidad atenuada de lavado de activos, las penas aprobadas son menores...

Colaboradores
Dino Carlos Caro Coria
¿Financiación ilegal de partidos como lavado de dinero?, por Dino Carlos Caro Coria
CADE

2018-11-29

CADE | Cuba: La corrupción le cuesta S/5.000 mlls. anuales al país

El economista indicó que en el Perú se lavan US$6.000 millones al año, provenientes del narcotráfico, tala ilegal, trata de blancas, corrupción, ...

CADE
Redacción EC
CADE | Cuba: La corrupción le cuesta S/5.000 mlls. anuales al país
Huanuco

2018-10-26

Huánuco: policía decomisa US$ 780 mil camuflados en bodega de ómnibus

Samuel Gavino Quispe Alaya no supo brindar información sobre el origen del dinero.Representantes del Ministerio Público no descartan que sea un c...

Huanuco
Hugo Anteparra
Huánuco: policía decomisa US$ 780 mil camuflados en bodega de ómnibus
Columnistas

2018-10-22

Entre el apresuramiento y el equilibrio, por César Azabache

“Los debates institucionales provocan siempre tensiones entre las soluciones de corto y de largo alcance”.

Columnistas
César Azabache
Entre el apresuramiento y el equilibrio, por César Azabache
Perú

2018-08-08

ONP: dictan 36 meses de prisión preventiva para 5 implicados en actos de corrupción

Ex funcionarios públicos y abogados son procesados por delitos de cohecho activo genérico, impropio y lavado de activos

Perú
Redacción EC
ONP: dictan 36 meses de prisión preventiva para 5 implicados en actos de corrupción
Perú

2018-08-02

Ejecutivo publica norma para evitar atomización de empresas y lavado de activos

Decreto busca rastrear el beneficiario final. Es decir, cuando una persona controla varias empresas para evitar pagar más impuestos

Perú
Redacción EC
Ejecutivo publica norma para evitar atomización de empresas y lavado de activos
Economía

2018-08-01

MEF aprueba medidas para combatir elusión tributaria y lavado de activos

Una de las medidas se concentra en evitar que las empresas eludan impuestos al fragmentarse en compañías más pequeñas, indicó el ministro Carlos ...

Economía
MEF aprueba medidas para combatir elusión tributaria y lavado de activos
Política

2018-07-09

El perfil de César Hinostroza: juez implicado en audios y padre de la casación

El magistrado, cuya sala emitió un fallo que ha sido cuestionado por la fiscalía, defiende su decisión

Política
Giovanna Castañeda Palomino
El perfil de César Hinostroza: juez implicado en audios y padre de la casación
Judiciales

2018-06-14

Aprueban extradición de 'Peter Ferrari' a Estados Unidos

Pedro Pérez Miranda es acusado por la fiscalía de Florida de lavar millones de dólares en oro obtenido en la minería ilegal y narcotráfico

Judiciales
Redacción EC
Aprueban extradición de 'Peter Ferrari' a Estados Unidos
Economía

2018-06-06

SBS: Proyecto sobre cooperativas protegerá ahorros de socios

La Unidad de Inteligencia Financiera dijo que una eventual aprobación de la iniciativa será positivo en la evaluación que hará Gafilat sobre el P...

Economía
Redacción EC
SBS: Proyecto sobre cooperativas protegerá ahorros de socios
Colaboradores

2018-06-01

El beneficiario final, por Enrique Castellanos

“Nuestros mayores problemas de lavado de dinero están precisamente en el llamado sector formal, empresas legalmente constituidas”.

Colaboradores
Enrique Castellanos
El beneficiario final, por Enrique Castellanos
Perú

2018-04-13

Andahuaylas: detienen a cuatro personas por el presunto delito de lavado de activos

Tenían en su poder US$41.300 y S/3.200. No dieron razón de la procedencia del dinero

Perú
Redacción EC
Andahuaylas: detienen a cuatro personas por el presunto delito de lavado de activos
Día 1

2018-04-02

Empresas ingresan a la era ‘compliance’

Pequeñas, medianas y grandes están obligadas, desde enero último, a establecer programas de cumplimiento para combatir la corrupción desde su int...

Día 1
Empresas ingresan a la era ‘compliance’
Política

2018-02-25

Ejecutivo designa a nuevo procurador de lavado de activos

El abogadoMiguel Ángel Sánchez Mercado fue nombrado para el cargo. Antes había sido procurador del caso de la azucarera Tumán

Política
Redacción EC
Ejecutivo designa a nuevo procurador de lavado de activos
Columnistas

2018-02-07

Lavado de activos: no todo está perdido, Carlos Basombrío

“Las cosas están cambiando y, aun cuando pueda causar sorpresa, tanto el Ejecutivo como el Legislativo han remado en la misma dirección”.

Columnistas
Carlos Basombrío Iglesias
Lavado de activos: no todo está perdido, Carlos Basombrío
Perú

2018-02-01

Cataño y su entorno tienen un desbalance de más de S/21 mlls.

Este viernes un tribunal de Tacna leerá sentencia al empresario aerocomercial por lavado de activos. Fiscalía presentó pericias contables como pr...

Perú
Rodrigo Cruz
Cataño y su entorno tienen un desbalance de más de S/21 mlls.
Amazonas

2018-01-03

Amazonas: fiscalía investiga a gobernador regional por lavado de activos

Ministerio Público intervino empresas de Gilmer Wilson Horna Corrales para indagar sobre presunto desbalance patrimonial

Amazonas
Hugo Anteparra
Amazonas: fiscalía investiga a gobernador regional por lavado de activos
Perú

2017-12-11

Empresas pedirán más información por operaciones en efectivo

Nuevo reglamento publicado por laSBSestablece que las empresas estarán obligadas a pedir información adicional a usuarios que realicen transferen...

Perú
Redacción EC
Empresas pedirán más información por operaciones en efectivo
Perú

2017-12-08

Incautan más casas a mafia que lavaba dinero del narcotráfico

La PNP y la fiscalía dieron nuevo golpe a organización que usaba cooperativas de ahorro y crédito como negocios de fachada

Perú
Redacción EC
Incautan más casas a mafia que lavaba dinero del narcotráfico
Sucesos

2017-12-07

Lavado de activos: tres inmuebles fueron incautados en Lima

En simultáneo se allanaron viviendas en Lurín y Surquillo. Una panadería también fue intervenida en Lince

Sucesos
Redacción EC
Lavado de activos: tres inmuebles fueron incautados en Lima
Mirada de fondo

2017-11-27

Lavado y secado, por Andrés Calderón

Mirada de fondo
Andrés Calderón
Lavado y secado, por Andrés Calderón
Perú

2017-11-15

Cusco: fiscalía allana oficinas de comuna de Echarati

Alcalde y varios funcionarios investigados por lavado de activos quedaron detenidos

Perú
Miguel Neyra
Cusco: fiscalía allana oficinas de comuna de Echarati
Colaboradores

2017-11-09

¿Aumentarán las condenas por lavado?, por Dino Carlos Caro Coria*

“No es suficiente el desbalance patrimonial, tampoco una presunción de ilicitud o una simple conjetura”.

Colaboradores
Dino Carlos Caro Coria
¿Aumentarán las condenas por lavado?, por Dino Carlos Caro Coria*
Política

2017-11-05

Insistirán en que sentenciados por lavado tampoco sean candidatos

"En la Comisión de Constitución no querían tomar lavado de activos porque lo veían como un tema muy amplio", comentó Richard Acuña

Política
Alexander Villarroel Zurita
Insistirán en que sentenciados por lavado tampoco sean candidatos
Política

2017-11-02

Las nuevas reglas contra el lavado de activos

La justicia peruana cuenta por primera vez con lineamientos específicos, que son analizados en esta nota, para abordar los casos de lavado de act...

Política
Rodrigo Cruz
Las nuevas reglas contra el lavado de activos
Editorial

2017-10-28

Editorial: Lavado y planchado

El pleno casatorio de la Corte Suprema ayuda a corregir los errores judiciales en importantes casos de lavado de activos.

Editorial
Editorial El Comercio
Editorial: Lavado y planchado
Ucayali

2017-10-25

Incautan 17 viviendas de red criminal liderada por ex gobernador

La policía y la fiscalía también decomisaron una camioneta en la operación contra el lavado de activos

Ucayali
Redacción EC
Incautan 17 viviendas de red criminal liderada por ex gobernador
Columnistas

2017-10-23

“Cero” en prisión, porCésar Azabache

“Con US$1.500 millones al año inyectados en el mercado, es prácticamente imposible que no existan lavadores profesionales en nuestro medio”.

Columnistas
César Azabache
“Cero” en prisión, porCésar Azabache
Ancash

2017-10-19

Archivan investigación de lavado de activos contra Waldo Ríos

Juzgado aceptó solicitud de Fiscalía Anticorrupción. Mientras Procuraduría de lavado de activos está en contra de medida

Ancash
Redacción EC
Archivan investigación de lavado de activos contra Waldo Ríos
Política

2017-10-17

¿Qué cambia en las investigaciones de lavado con el nuevo criterio de la Suprema?

El juez César San Martín informó que se anuló el efecto vinculante de la polémica casación 92-2017. ¿Qué implica ello?

Política
Rodrigo Cruz
¿Qué cambia en las investigaciones de lavado con el nuevo criterio de la Suprema?

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