2021-1-30
Además de documentos contables y financieros, según el Ministerio Público.
2021-1-15
La Sala Penal Permanente presidida por el juez supremo César San Martín confirmó la sentencia en contra del exdueño de Aerocontinente, quien ya c...
2020-12-7
Parlamentario de Podemos Perú ha solicitado información de entidades del sistema financiero, de deudores y de la UIF. La superintendenta de la S...
2020-9-3
Se trata de Víctor Eduardo Gálvez Gálvez, quien no ha logrado justificar la procedencia legal del dinero.
Más de 300 agentes policiales y 32 representantes de la fiscalía allanaron hoy 20 inmuebles vinculados a esta red delictiva. Esta banda criminal ...
2020-8-31
“La presunción de inocencia ordena que nadie puede ser tratado como culpable mientras no exista una sentencia”.
2020-8-10
El fiscal supremo indica en su resolución que el Poder Judicial no fundamentó debidamente el delito por el que se condenó al exempresario.
2020-6-15
El mandatario hizo esta aclaración en referencia al listado de más de 70,000 empresas beneficiadas, en un primer momento, por Reactiva Perú. Esta...
La ministra explicó que las reglas de Reactiva Perú fueron planteadas para que las entidades financieras sean responsables en la asignación de pr...
2019-12-19
El origen del producto sería de la minería ilegal y el lavado de activos. Metal se encuentra retenido para las investigaciones de las autoridades
2019-11-12
El Ministerio Público y la PNP incautaron ayer una casa y tres vehículos inscritos a nombre de Sergero SAC, la empresa de Oropeza. Las autoridade...
2019-11-11
Según el Ministerio Público, ambos son investigados por el presunto delibo de lavado de activos
2019-9-27
El Ministerio de Justicia también aceptó la solicitud de extradición de José Estuardo Morales Díaz, alias ‘Pepe Morales’. La entrega se dará cuen...
2019-9-26
Juez Concepción Carhuancho ordenó impedimento de salida en su contra por 12 meses. El investigado por millonarios envíos de oro al exterior saldr...
2019-9-25
Formularios serán revisados por un notario público, quien deberá informar a la Sunat, en los 10 primeros días hábiles del mes, sobre los incumpli...
2019-9-18
Sacerdote es investigado por presunto lavado de activos. Habría realizado préstamos por medio millón de soles
2019-9-7
Solicitud se verá en la audiencia de control de acusación, que continúa hoy. "Ninguno de los testigos ha confirmado o aportado información que pu...
2019-6-24
Juan García Carhuapoma, quien se desempeño como alcalde de dicha localidad entre el 2003 y el 2018, afronta una acusación fiscal por el presunto ...
2019-6-19
Ex presidente Alejandro Toledo se encuentra en Estados Unidos bajo la condición de prófugo de la justicia. Para él se ha pedido 16 años y 8 meses...
2019-4-3
2018-12-28
“En el Perú, las actividades económicas ilegales generan ingresos por un valor cercano al 5% del PBI”.
2018-12-10
“[La nueva ley] no crea un delito nuevo ni autónomo, esta pasa a ser una modalidad atenuada de lavado de activos, las penas aprobadas son menores...
2018-11-29
El economista indicó que en el Perú se lavan US$6.000 millones al año, provenientes del narcotráfico, tala ilegal, trata de blancas, corrupción, ...
2018-10-26
Samuel Gavino Quispe Alaya no supo brindar información sobre el origen del dinero.Representantes del Ministerio Público no descartan que sea un c...
2018-10-22
“Los debates institucionales provocan siempre tensiones entre las soluciones de corto y de largo alcance”.
2018-8-8
Ex funcionarios públicos y abogados son procesados por delitos de cohecho activo genérico, impropio y lavado de activos
2018-8-2
Decreto busca rastrear el beneficiario final. Es decir, cuando una persona controla varias empresas para evitar pagar más impuestos
2018-8-1
Una de las medidas se concentra en evitar que las empresas eludan impuestos al fragmentarse en compañías más pequeñas, indicó el ministro Carlos ...
2018-7-9
El magistrado, cuya sala emitió un fallo que ha sido cuestionado por la fiscalía, defiende su decisión
2018-6-14
Pedro Pérez Miranda es acusado por la fiscalía de Florida de lavar millones de dólares en oro obtenido en la minería ilegal y narcotráfico
2018-6-6
La Unidad de Inteligencia Financiera dijo que una eventual aprobación de la iniciativa será positivo en la evaluación que hará Gafilat sobre el P...
2018-6-1
“Nuestros mayores problemas de lavado de dinero están precisamente en el llamado sector formal, empresas legalmente constituidas”.
2018-4-13
Tenían en su poder US$41.300 y S/3.200. No dieron razón de la procedencia del dinero
2018-4-2
Pequeñas, medianas y grandes están obligadas, desde enero último, a establecer programas de cumplimiento para combatir la corrupción desde su int...
2018-2-25
El abogadoMiguel Ángel Sánchez Mercado fue nombrado para el cargo. Antes había sido procurador del caso de la azucarera Tumán
2018-2-7
“Las cosas están cambiando y, aun cuando pueda causar sorpresa, tanto el Ejecutivo como el Legislativo han remado en la misma dirección”.
2018-2-1
Este viernes un tribunal de Tacna leerá sentencia al empresario aerocomercial por lavado de activos. Fiscalía presentó pericias contables como pr...
2018-1-3
Ministerio Público intervino empresas de Gilmer Wilson Horna Corrales para indagar sobre presunto desbalance patrimonial
2017-12-11
Nuevo reglamento publicado por laSBSestablece que las empresas estarán obligadas a pedir información adicional a usuarios que realicen transferen...
2017-12-8
La PNP y la fiscalía dieron nuevo golpe a organización que usaba cooperativas de ahorro y crédito como negocios de fachada
2017-12-7
En simultáneo se allanaron viviendas en Lurín y Surquillo. Una panadería también fue intervenida en Lince
2017-11-27
2017-11-15
Alcalde y varios funcionarios investigados por lavado de activos quedaron detenidos
2017-11-9
“No es suficiente el desbalance patrimonial, tampoco una presunción de ilicitud o una simple conjetura”.
2017-11-5
"En la Comisión de Constitución no querían tomar lavado de activos porque lo veían como un tema muy amplio", comentó Richard Acuña
2017-11-2
La justicia peruana cuenta por primera vez con lineamientos específicos, que son analizados en esta nota, para abordar los casos de lavado de act...
2017-10-28
El pleno casatorio de la Corte Suprema ayuda a corregir los errores judiciales en importantes casos de lavado de activos.
2017-10-25
La policía y la fiscalía también decomisaron una camioneta en la operación contra el lavado de activos
2017-10-23
“Con US$1.500 millones al año inyectados en el mercado, es prácticamente imposible que no existan lavadores profesionales en nuestro medio”.
2017-10-19
Juzgado aceptó solicitud de Fiscalía Anticorrupción. Mientras Procuraduría de lavado de activos está en contra de medida
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