30/09/2022 _ 18:16
Como se recuerda, la exprimera dama y esposa del expresidente Ollanta Humala afronta un juicio oral por dicho delito, que involucra al Partido Na...
29/09/2022 _ 11:15
Patricia Benavides supervisó el trabajo de la fiscalía de lavado de activo, liderada por Vela Barba.
24/09/2022 _ 00:27
Se trata de Eduardo Sobenes Vizcarra, quien fue dueño y gerente de Apoyo Total, y de Erika Delgado, secretaria de dicha empresa, quienes declarar...
19/09/2022 _ 08:46
El sujeto no supo explicar el origen del dinero, ya que dio distintas versiones a la Policía sobre cómo llegaron a su poder 46 mil dólares, 26,50...
15/09/2022 _ 12:01
El proceso por lavado de activos contra la lideresa de Fuerza Popular seguirá en marcha. Conoce el camino que falta por recorrer hasta el eventua...
06/09/2022 _ 20:36
De esta manera el órgano jurisdiccional declaró fundado en parte el requerimiento de la Fiscalía, que había solicitado 36 meses para culminar con...
07/07/2022 _ 10:26
Se trata de locales donde operan las empresas Estudio Villaverde S.A.C. VIGARZA S.A.C. y Mazavig S.A.C, además de la casa de la expareja del exmi...
02/06/2022 _ 23:23
Según la tesis fiscal, Humala y Nadine Heredia habrían recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS durante la campaña del 2011, as...
17/05/2022 _ 07:38
El abogado del mandatario indicó que el pliego interrogatorio contiene 15 preguntas.
16/05/2022 _ 14:43
Benji Espinoza, quien se sumó a la defensa legal del mandatario, indicó que aunque la fiscal Luz Taquire no fijó un plazo, “no pasa de los tres d...
16/05/2022 _ 09:34
El presidente Pedro Castillo estaba citado ante el despacho de la fiscal Luz Taquire, de lavado de activos, pero la reunión se postergó.
27/04/2022 _ 21:44
A Cristina Rodríguez Bobadilla se le investiga por los delitos de fraude cibernético y lavado de activos tras ser acusada de integrar la banda ‘L...
27/04/2022 _ 11:16
A Cristina Rodríguez Bobadilla se le investiga por los delitos de fraude cibernético y lavado de activos tras ser acusada de integrar la banda Lo...
19/04/2022 _ 22:23
El sujeto informó ante la Policía que un familiar le entregó el dinero para supuestamente comprar mineral en Puerto Maldonado
31/03/2022 _ 01:16
También dispuso que la fiscalía deberá determinar, en un plazo de 15 días, si archiva la investigación en su contra por lavado de activos o si fo...
28/03/2022 _ 09:58
El representante legal del empresario señaló que su patrocinado no ha incurrido en delitos de colusión o lavado de activos, “porque no hay dinero...
23/03/2022 _ 13:26
El exsecretario general de la presidencia dijo en redes sociales que estaba dispuesto a colaborar con la justicia.
22/02/2022 _ 22:14
El fiscal José Domingo Pérez sustentó las acciones llevadas a cabo para evitar el hallazgo de la verdad en el proceso judicial por el delito de l...
02/12/2021 _ 12:13
La Fiscalía inició el allanamiento e incautación de documentos en los 17 inmuebles y 24 vehículos vinculados a Alfredo Benavides. (Latina tV)
27/11/2021 _ 13:02
El martes, la fiscalía comenzará a analizar la información de los equipos incautados en la vivienda de Vladimir Cerrón y los locales de Perú Libr...
27/11/2021 _ 10:58
El humorista continuará en libertad bajo la modalidad de comparecencia con algunas restricciones. El Poder Judicial le dictó impedimento de salid...
24/11/2021 _ 17:42
La Policía Nacional y la fiscalía allanaron ayer varios inmuebles y detuvieron de forma preliminar a sujetos vinculados a una presunta red crimin...
24/11/2021 _ 09:44
Durante la audiencia de prisión preventiva contra el cómico y otros implicados, el letrado aseguró que no existe peligro de fuga por parte de Ben...
23/11/2021 _ 16:39
El comediante es investigado por el presunto delito de lavado de activos. Testigo protegido aseveró que el exburgomaestre habría adquirido divers...
20/11/2021 _ 10:59
La Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva para el comediante mientras es investigado por el presunto delito de lavado de activos. Adem...
05/11/2021 _ 08:19
“Había una completa renuencia por parte del investigado y del partido político de entregar la información contable. Si una persona es investigada...
27/10/2021 _ 10:27
La periodista ha recibido varias denuncias en su contra, por difamación y lavado de activos, luego de que en el 2015 publicara junto a Pedro Sali...
25/10/2021 _ 12:44
El viceministro de la PCM descartó que haya recibido dinero directamente y explicó que todo lo recaudado se destinó a pagar la reparación civil d...
01/10/2021 _ 22:27
Esta tarde, el fiscal Luis Cárdenas Moreno remitió los documentos sobre las cuentas congeladas del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cer...
27/09/2021 _ 08:00
El fiscal superior de lavado de activos dijo a El Comercio que la indagación de Control Interno contra el fiscal provincial Richard Rojas Gómez e...
03/09/2021 _ 05:32
“Si ‘Los Dinámicos del Centro’ habrían cometido múltiples delitos cuando Perú Libre alcanzó el Gobierno Regional de Junín, entonces los investiga...
28/08/2021 _ 17:26
A través de un comunicado, el partido político oficialista aseguró que no se financió con fondos ilícitos.
17/08/2021 _ 17:36
Autoridades ejecutaron operativos simultáneos en la ciudad de Trujillo y en la provincia de Pataz. Los camiones pertenecían a empresas que presta...
10/07/2021 _ 00:11
El juez Víctor Zúñiga Urday aprobó el pedido del fiscal José Domingo Pérez para desalojar y allanar estas propiedades.
26/06/2021 _ 09:00
Se declaró fundado el requerimiento del equipo especial del caso Lava Jato, que lo investiga por lavado de activos.
30/01/2021 _ 16:58
Además de documentos contables y financieros, según el Ministerio Público.
15/01/2021 _ 07:15
La Sala Penal Permanente presidida por el juez supremo César San Martín confirmó la sentencia en contra del exdueño de Aerocontinente, quien ya c...
07/12/2020 _ 08:58
Parlamentario de Podemos Perú ha solicitado información de entidades del sistema financiero, de deudores y de la UIF. La superintendenta de la S...
03/09/2020 _ 21:25
Se trata de Víctor Eduardo Gálvez Gálvez, quien no ha logrado justificar la procedencia legal del dinero.
03/09/2020 _ 08:18
Más de 300 agentes policiales y 32 representantes de la fiscalía allanaron hoy 20 inmuebles vinculados a esta red delictiva. Esta banda criminal ...
31/08/2020 _ 11:28
“La presunción de inocencia ordena que nadie puede ser tratado como culpable mientras no exista una sentencia”.
10/08/2020 _ 08:18
El fiscal supremo indica en su resolución que el Poder Judicial no fundamentó debidamente el delito por el que se condenó al exempresario.
15/06/2020 _ 19:27
El mandatario hizo esta aclaración en referencia al listado de más de 70,000 empresas beneficiadas, en un primer momento, por Reactiva Perú. Esta...
15/06/2020 _ 14:59
La ministra explicó que las reglas de Reactiva Perú fueron planteadas para que las entidades financieras sean responsables en la asignación de pr...
19/12/2019 _ 20:30
El origen del producto sería de la minería ilegal y el lavado de activos. Metal se encuentra retenido para las investigaciones de las autoridades
12/11/2019 _ 16:30
El Ministerio Público y la PNP incautaron ayer una casa y tres vehículos inscritos a nombre de Sergero SAC, la empresa de Oropeza. Las autoridade...
11/11/2019 _ 18:43
Según el Ministerio Público, ambos son investigados por el presunto delibo de lavado de activos
27/09/2019 _ 09:38
El Ministerio de Justicia también aceptó la solicitud de extradición de José Estuardo Morales Díaz, alias ‘Pepe Morales’. La entrega se dará cuen...
26/09/2019 _ 11:06
Juez Concepción Carhuancho ordenó impedimento de salida en su contra por 12 meses. El investigado por millonarios envíos de oro al exterior saldr...
25/09/2019 _ 12:29
Formularios serán revisados por un notario público, quien deberá informar a la Sunat, en los 10 primeros días hábiles del mes, sobre los incumpli...
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