UIF sobre Panamá Papers: "Este es un problema global"

La Comisión Europea presentó una serie de medidas para limitar el recurso de las multinacionales a los paraísos fiscales, una reforma elaborada antes de que estallara el caso de los "Panamá Papers" ¿Será suficiente?

Según el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, los Panamá Papers deberían servir para que el mundo se pregunte si ese tipo de estructuras (empresas offshore, paraísos fiscales) -que hoy son legales-, deben seguir existiendo.

"Este (Panamá Papers) es un problema global. Hasta ahora el mundo ha dicho, los abogados tienen que estar regulados, debes tener acceso al secreto bancario, entre otras cosas, pero GAFI no dice que no debe existir los offshore como estructuras empresariales", agrega.

De hecho, en el mundo países centrales como Estados Unidos y Reino Unido tienen bajo su jurisdicción a paraísos fiscales como Delaware,  las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas. Se calcula que un tercio del PBI mundial se esconde en paraísos fiscales como los que figuran en los Panamá Papers. 

EL CASO PERUANO: PANAMÁ PAPERS
En el Perú, el liderazgo estratégico de la investigación lo tiene la Sunat, ya que se presume que las personas implicadas en el caso Panamá Papers no pagaron impuestos. La UIF se encargara de observar la lista de los implicados, un elemento clave para la investigación. 

"Conseguir información en jurisdicciones como Islas Vírgenes Británica es difícil. En realidad, de no ser por los Panamá Papers, muchos nombres seguirían permaneciendo en el anonimato", explica.  

¿Por qué? "Para pedir información a otra Unidades de Inteligencia Financiera primero se debe haber identificado a la persona implicada. Yo  no le puedo  decir al jefe de la UIF panameña: dame los nombres de los peruanos que tienen cuentas en Panamá", agrega. 

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Con el conjunto de datos al que tienen acceso (Base de datos de la Superintendencia, Sistema Privado de Pensiones, etc.) realizarán las pesquisas correspondientes. Sin embargo, esa información podría ser insuficiente ya que no se incluye la información que se obtiene por secreto bancario y tributario.