Panamá Papers: fiscalía interviene inmuebles y detiene a cuatro investigados

El Poder Judicial ordenó el allanamiento e incautación de 35 inmuebles, así como la detención de cuatro investigados relacionados al caso conocido como Panamá Papers por el presunto delito de lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas. 

La diligencia ha alcanzado a unos 25 inmuebles que están siendo incautados y otros 10 que están siendo allanados, según informó a Canal N un representante de la división de Lavado de Activos de la Policía Nacional. Más de 120 policías participan de la operación

"Es una operación que se viene realizando en todo el país referida a temas de lavado de activos, ya que hay locales diferentes que se están interviniendo en San Isidro, Miraflores, Chorrillos, La Molina, Villa El Salvador, Asia", detalló el coronel Toledo. 

También se ha procedido a detener, como parte de esta operación, a cuatro personas investigadas.

Según informó Canal N, la diligencia fue solicitada por la fiscal de lavado de activos, Geovana Mori García, y aprobada por el juez a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho.

El caso Panamá Papers estalló hace aproximadamente dos años, cuando una investigación internacional reveló que políticos, empresarios y diversas personalidades habían colocado dinero en paraísos fiscales.

Al menos unos 31 países y jurisdicciones se vieron señaladas en documentos que desencadenaron el escándalo internacional, incluyendo al Perú.