La ruta del dinero lavado por el narcotráfico

El narcotráfico está impulsando una actividad ilícita que cobra más fuerza en el Perú y demanda mayor especialización: el lavado de dinero, que proviene de la venta de cocaína en el extranjero, sobre todo Europa. 

Una de las modalidades ligadas a este delito –que va en ascenso entre los narcos peruanos– es contratar los servicios de personas que se dedican exclusivamente a lavar dinero ilícito, afirmó a este Diario el coronel Carlos Guillén, jefe de la División de Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas. 

“El lavador muchas veces es un próspero empresario dedicado al sector pesquero, inmobiliario, agrícola, minero u otro rubro. El traficante de droga ha dejado de ser un lavador para tercerizar esa actividad. Se ha perfeccionado para eludir a la justicia”, explicó el coronel. 

Eso explicaría, según él, que haya más dificultades para detectar “la conexión delictiva o la procedencia del dinero que manejan los lavadores”. 

Las veces que se les ha intervenido argumentan que su desbalance patrimonial (cuando los desembolsos de dinero que realizan son mayores a sus ingresos declarados) se debe a que son informales y trabajan al margen de la Sunat. Pero, en realidad, son lavadores del narcotráfico. 

Otro punto a su favor es que la mayoría no tiene antecedentes policiales. Hasta el momento se investigan tres casos bajo esta modalidad. 

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, el narcotráfico es uno de los delitos más rentables a escala mundial. Se estima que mueve US$320 mil millones anuales, producto del comercio, siendo la cocaína la que mayor ganancias genera, con US$85 mil mlls. Un kilo de cocaína en Rusia cuesta US$60 mil. El Perú produce, al año, 300 toneladas de cocaína y es el primer exportador de esta droga. 

¿Perdiendo la lucha?
El coronel César Vallejo, jefe de la División de Investigaciones Especiales de la Dirección Antidrogas, sostuvo a este Diario que en el Perú solo se incauta el 3% del dinero que mueve el narcotráfico. “Hay varias modalidades para ingresar el dinero ilícito, así como para sacarlo y colocarlo en paraísos fiscales. Acá utilizan financieras informales”, precisó. 

Una fuente de Naciones Unidas especializada en temas de narcotráfico recalcó que el tráfico de drogas es cada vez más eficiente en el país y que las organizaciones son asesoradas por buenos bufetes de abogados. 

“No se está luchando frontalmente contra el narcotráfico, pese a que es el delito más peligroso, pues está ligado al crimen organizado internacional”, dijo. 

Frente a esta problemática, llaman la atención las estadísticas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según las cuales, en el 2016 disminuyó la cantidad de dinero lavado que proviene del narcotráfico. Esto basado en los informes de inteligencia que se reportan al Ministerio Público [ver recuadro]. 

“Esta reducción no significa que se está enfrentando al narcotráfico al punto que ya no están lavando dinero. Se traduce en que la UIF aún carece de herramientas para detectar los tentáculos del narcotráfico”, dijo la fuente. 

Un dato importante y que merece atención, según la UIF, es que las constructoras e inmobiliarias son las que reciben más sanciones administrativas por no informar de operaciones sospechosas.