Las acusaciones contra el hombre clave que vincula a Trump con Rusiagate

El ex jefe de la campaña electoral del mandatario Donald Trump, el abogado Paul Manafort, fue imputado este lunes por conspiración contra Estados Unidos y lavado de dinero, en el marco de las investigaciones sobre la presunta colusión con Rusia durante los comicios de 2016.

Paul Manafort y su socio Rick Gates fueron inculpados por 12 cargos que no están relacionados directamente con actividades del comité electoral de Donald Trump, sino con delitos cometidos mientras el influyente abogado dirigía la campaña presidencial.

Estos son los 12 cargos presentados contra Manafort y Gates según los documentos difundidos de las autoridades de Estados Unidos:

► Conspiración contra los Estados Unidos

“Desde 2006 o 2017, ambas fechas son aproximadas e inclusivas, en el Distrito de Columbia y en otros lugares, los acusados Paul Manafort y Rick Gates, junto con otros, conspiraron a sabiendas e intencionalmente para defraudar a los Estados Unidos, impidiendo, perjudicando, obstruyendo y rechazando las funciones legítimas de la agencia gubernamental, es decir, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, y cometiendo ofensas contra los Estados Unidos”.

► Conspiración para lavar dinero

“En o entre 2006 y 2016, ambas fechas son aproximadas e inclusivas, dentro del Distrito de Columbia y en otros lugares, los acusados Paul Manafort y Rick Gates, junto con otros, conspiraron a sabiendas e intencionalmente para: (a) transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios y fondos desde un lugar fuera de los Estados Unidos hacia y a través de lugares dentro o fuera del país, con la intención de promover el transporte de una actividad ilícita, considerada: una violación de delito grave, y (b) realizar transacciones financieras que afecten el comercio interestatal y extranjero, sabiendo que la propiedad involucrada en las transacciones financieras representaría el producto de alguna forma de actividad ilegal, y las transacciones de hecho, involucraría el producto de la actividad ilícita”.

► Incumplimiento al presentar informes de bancos extranjeros y cuentas financieras

- Cuatro cargos contra Paul Manafort de 2011 a 2014

“En las fechas de vencimiento indicadas, en el Distrito de Columbia y en otros lugares, el demandado Paul Manafort, ilegalmente, intencionalmente y conscientemente no presentó ante el Departamento del Tesoro un Informe de Cuentas Financieras y Bancarias Extranjeras (FBAR) que revela que tiene un interés financiero, firma y otra autoridad sobre un banco, valores y otra cuenta financiera en un país extranjero, que tenía un valor agregado de más de 10 mil dólares, mientras violaba otra ley de los Estados Unidos y como parte de patrón de actividad ilegal que involucra más de 100 mil dólares en un período de 12 meses, durante los años 2011 y 2014”.

► Incumplimiento al presentar informes de bancos extranjeros y cuentas financieras

- Tres cargos contra Rick Gates de 2011 a 2013

“En las fechas de vencimiento indicadas, en el Distrito de Columbia y en otros lugares, el demandado Rick Gates, ilegalmente, intencionalmente y conscientemente no presentó ante el Departamento del Tesoro un Informe de Cuentas Financieras y Bancarias Extranjeras (FBAR que revela que tiene un interés financiero, firma y otra autoridad sobre un banco, valores y otra cuenta financiera en un país extranjero, que tenía un valor agregado de más de 10 mil dólares, mientras violaba otra ley de los Estados Unidos y como parte de patrón de actividad ilegal que involucra más de 100 mil dólares en un período de 12 meses, durante los años 2011 y 2013”.

► Agente no registrado de un director extranjero

“Desde el año 2008 y hasta el 2014, ambas fechas son aproximadas e inclusivas, dentro del Distrito de Columbia y otros lugares, los acusados, Paul Manafort y Rick Gates, a sabiendas y deliberadamente, sin registrarse con el Procurador General como lo exige la ley, actuaron como agentes de un director extranjero, es decir, el Gobierno de Ucrania, el Partido de las Regiones y Víktor Yanukóvich”.

► Declaraciones falsas y engañosas de FARA

“Aproximadamente el 23 de noviembre de 2016 y el 10 de febrero de 2017, dentro del Distrito de Columbia y otros lugares, los demandados, Paul Manafort y Rick Gates, intencionalmente y deliberadamente hicieron que se diera una declaración falsa y omitieran un hecho material necesario para que las declaraciones contenidas en el mismo no sean engañosas, en un documento archivado y entregado al Fiscal General bajo las disposiciones de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA)”.

► Declaraciones falsas

“Aproximadamente el 23 de noviembre de 2016 y el 10 de febrero de 2017, dentro del Distrito de Columbia y en cualquier otro lugar, dentro de la jurisdicción de la rama ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos, los demandados, Paul Manafort y Rick Gates, a sabiendas e intencionalmente causaron otra: falsificación, ocultación y encubrimiento de un hecho material; para realizar una declaración y representación falsa, ficticia y fraudulenta; y hacer y usar una escritura y un documento falso que contenía una declaración materialmente falsa, ficticia y fraudulenta, es decir, las declaraciones en los envíos del 23 de noviembre de 2016 y del 10 de febrero de 2017 al Departamento de Justicia”.

Estas se tratan de las primeras acusaciones formales aprobadas por el fiscal especial Robert Mueller, que examina las relaciones entre el comité electoral de Donald Trump y Rusia para influenciar el resultado de los comicios de 2016.

Mueller fue designado como fiscal especial en mayo para dirigir la investigación del Departamento de Justicia sobre si el Kremlin trabajó con asociados de la campaña de Donald Trump para interferir con las elecciones presidenciales.