Banco Credit Suisse aceptó cuentas de venezolanos vinculados al saqueo de PDVSA

El banco suizo Credit Suisse aceptó durante años abrir y mantener cuentas de clientes venezolanos acusados de saquear a la petrolera estatal PDVSA, según una investigación periodística global difundida este domingo.

“Cientos de millones de dólares fluyeron hacia cuentas del banco en un momento en el que las arcas públicas (de Venezuela) eran vaciadas”, señala una nota del diario argentino La Nación firmada por el periodista Hugo Alconada Mon, quien participó de la investigación internacional ‘Suisse Secrets’.

• Justicia italiana niega extradición del expresidente de PDVSA solicitada por el chavismo
• Maduro dice que Venezuela pasó 14 meses “sin vender una gota de petróleo”
• Maduro denuncia “ataque terrorista” en gasoducto en el este de Venezuela

La filtración fue encabezada por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y el centro de investigación Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

“La entidad mantuvo abiertas las cuentas de esos clientes venezolanos, incluso cuando su implicación en casos de corrupción había quedado expuesta en los medios”, agrega el artículo.

La investigación, llevada adelante por más de 163 periodistas de 48 medios, señala que el Credit Suisse conservó a “clientes de altísimo riesgo en todo el planeta durante décadas”, cuyas cuentas acumularon más de 8.000 millones de dólares.

Tras meses revisando datos, los periodistas identificaron que “docenas de cuentas pertenecían a políticos corruptos, delincuentes condenados, investigados por la justicia, espías, dictadores y otros personajes turbios”.

“En muchos casos, el banco debería haberse dado cuenta –en ocasiones con una sencilla búsqueda en Google– de los antecedentes problemáticos o delictivos de esos individuos. Pero igual operó con ellos”, consigna La Nación.

De acuerdo a la nota, los documentos filtrados también identifican a argentinos entre los miles de clientes extranjeros que ocultaron su dinero en el Credit Suisse.

Consultada a través de un cuestionario sobre los hallazgos de esta investigación global, la institución aseguró que cumple con las leyes vigentes.

No obstante, antiguos empleados del banco citados en la investigación aseguraron que mientras la entidad maneja “la debida diligencia” con clientes promedio, “cuando se trata de cuentas de alto valor neto, los jefes alientan a todos a mirar hacia otro lado”.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR

• Matan a el Koki, uno de los delincuentes más buscados y peligrosos de Venezuela
• La conejita de Playboy que se casó con un rico de 89 años y se quedó sin herencia
• Quién era el Koki, el peligroso jefe criminal de la Cota 905 que fue abatido por la policía de Venezuela
• Simon Leviev, el “estafador de Tinder” al que acusan de robar millones a varias mujeres que conoció en la aplicación de citas
• Cazar a los hipopótamos de Pablo Escobar, una “opción necesaria” para controlar su invasión en Colombia
• Insólito: encuentran el cuerpo de una anciana italiana sobre una silla dos años después de su muerte