Alex Saab es señalado de ser un testaferro de Nicolás Maduro. (El Tiempo de Colombia / GDA).
Alex Saab es señalado de ser un testaferro de Nicolás Maduro. (El Tiempo de Colombia / GDA).
El Tiempo de Colombia, GDA

En revancha por el desplante que personal de un exclusivo club de la Costa le hizo, al impedirle la entrada y hacer trizas su credencial, el empresario decidió levantar una exótica y lujosa mansión en Barranquilla, . Demolió 5 casas en el exclusivo barrio El Golf, importó mármol para sus pisos e instaló dos canchas de tenis con suelo de arcilla, zona húmeda y dispositivos de seguridad.

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No sirvió de nada que allegados le pidieran mantener bajo perfil, después de que la fiscal venezolana en exilio, Luisa Ortega, lo señaló de ser testaferro de la fortuna oculta del presidente de Venezuela, .

Ese año, 2017, además de terminar la mansión –valorada en 23.000 millones de pesos (7,5 millones de dólares) por autoridades, y en solo 12.000 millones (4 millones de dólares) por sus allegados–, Saab siguió ejecutando el millonario contrato de suministro de alimentos para los más pobres de Venezuela, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Además, hizo 132 viajes, algunos con el pasaporte diplomático que le dio Antigua y Barbuda, y empezó a amenazar con demanda a quienes lo señalaban.

Pero, para ese momento, el exclusivo club no era el único inquieto por sus polémicos negocios con el régimen venezolano. Agentes de Estados Unidos, oficiales de Israel, la Procuraduría mexicana y autoridades colombianas también empezaron a esculcar sus cuentas y negocios, y se toparon con varias sorpresas que Saab deberá explicar.

Actualmente, en su contra hay desde un caso por lavado de activos, por 125 millones de dólares, que sigue su curso en Colombia, hasta un proceso por la reventa de alimentos en mal estado, por un 112 por ciento de su valor, en el que avanza México.

Además, desde 2015 se rastrean sus supuestos nexos con el señalado grupo terrorista Hezbolá. Detalles de esa indagación, así como el caso por lavado, le fueron filtrados hace un mes al entorno de Saab por Eddi Pinto Rua, miembro del Grupo Antiterrorista de la Dijín. El sujeto pidió plata a cambio de entregar datos sobre estas pesquisas, que, tal como lo reveló “El Tiempo”, son de conocimiento de Estados Unidos y de Israel.

A pesar de este prontuario, el penalista Abelardo de la Espriella dice que se trata de especulaciones sin fundamento contra su cliente, de 46 años.

“El tema de Hezbolá es tan cinematográfico y absurdo que ni siquiera merece un pronunciamiento de fondo (...). En cuanto al caso por lavado, daremos la pelea jurídica para demostrar su inocencia”, dijo.

Pero la Dirección Especializada contra el Lavado, de la Fiscalía, y la Dijín piensan diferente.

Si bien Saab insiste en que no hay nada ilegal detrás de sus negocios en Venezuela y Colombia, sus hermanos, Amir y Luis Alberto, y su ex esposa Cynthia Certain Ospina habrían salido del país, cuando el investigador de la Dijín filtró las pesquisas.

Circulares azules

De hecho, “El Tiempo” supo que la Fiscalía de Colombia evalúa acusarlos y declararlos en contumacia (reos ausentes), para que la Interpol los ubique con circulares azules.

Todos están vinculados a Shatex S. A., una empresa de confección de ropa registrada en 1998 por la ex esposa de Saab, con un capital de 10 millones de pesos (US$3.200).

Según peritos contables, cuando Saab se convirtió en accionista, en diciembre de 2004, la firma empezó a registrar importaciones de fibra sintética y telas, por más de 9.161 millones de pesos (US$3.000). Supuestamente, la mercancía venía de Bahrein, Corea del Norte, Taiwán, India, China, Hong Kong y Pakistán.

A la vez, empezó a exportar ropa a Australia, Venezuela y Ecuador, por 15.869 millones de pesos (US$5.000). Y a recibir supuestos pagos de mercancía, por 16,4 millones de dólares, desde Caracas.

Los dólares preferenciales fueron girados luego a cuentas del Citibank y el HSBC de Panamá, al Bank of India y al JP Morgan de Nueva York, al Washington Mutual y hasta al Leumi de Israel.

Y si bien se podría tratar de un próspero surgimiento empresarial, Bancóldex dejó en evidencia que Myer Stoe, una de las firmas australianas a la que Shatex dijo venderle 410 millones de pesos en mercancía, no recibió siquiera una blusa. El hallazgo se hizo tras una transacción de descuento de facturas.

Y como estas, la Fiscalía y la Dijín hallaron decenas de exportaciones. A demás, la alteración de la contabilidad de Shatex y evidencia de que, estando inactiva fue vendida a Gastón Ureta Ariza, en 2014, porque él lograría que el Gobierno de Venezuela les pagara una jugosa deuda.

¿Para qué quería tantas confecciones Venezuela?

También se encontró la falsificación de la firma del revisor fiscal, Róbinson Díaz, a quien Saab le está pagando abogado, después de que la Fiscalía le imputó concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticia, estafa agravada y lavado. Por esas mismas conductas también fue capturado Devis Mendoza, contador de la firma.

El rastro por Turquía

Y, aunque ambos se declararon inocentes, la Fiscalía espera que empiecen a explicar las exportaciones, así como los préstamos a otras firmas vinculadas a los Saab, entre ellas Jacky Millan Home, Jacadi de Colombia y Saafartex, con la que, incluso, participaron en licitaciones con el Ejército. “El Tiempo” estableció que también son chequeadas las panameñas Florida Import & Export, Inversiones Rodime, Rivsa, Venedig Internacional y Techno Energy.

De hecho, se espera que Saab regrese al país y explique ese entramado y el origen del dinero con el que hizo la mansión.

Por ahora, el rastro más fresco sobre su paradero lo reveló este diario a mitad de semana al establecer que salió en diciembre de 2017 de Colombia rumbo a Berlín. Pero informes señalan que lo han visto en la isla de Antigua –donde tiene un negocio de casas prefabricadas que vende a Caracas– y hasta en Turquía.

A este último país, Saab llevó, el año pasado, su negocio de exportaciones de cajas CLAP, justo cuando Maduro decidió estrechar lazos con ese país al que ha ido dos veces en 4 meses.

Según registros de exportaciones obtenidos por “El Tiempo”, empresas ligadas a Saab siguen comprando comida en Guanajuato, México, la envían por el puerto de Veracruz a Turquía y luego a Caracas. Según el portal Armando.Info, el negocio fue cedido por Group Grand Limited, de Hong Kong, a Mulberry Proje Yatirim A.S, de Estambul, ambas ligadas al colombiano.

Pero los viajes de Saab se podrían restringir si el primer ministro de Antigua, Gaston Browne, cumple su promesa de revocarle el pasaporte diplomático, si le prueban lavado de activos.

“Daremos la pelea jurídica para demostrar su inocencia”

Abelardo de la Espriella, abogado de Alex Saab, insiste en que ninguno de los señalamientos contra su cliente tiene fundamento.

“La Fiscalía, la Dijín y la propia Dian, están haciendo unas investigaciones, cada una dentro de sus competencias. Sus abogados y equipo de defensa hicimos el ‘due diligence’ sobre las acusaciones antes de asumir su caso, y hemos encontrado que ninguna actuación del señor Saab, su grupo empresarial o familiar se adecua a un tipo penal. Por lo tanto, daremos la pelea jurídica para demostrar su inocencia”, dijo.

Y agregó que los movimientos comerciales y financieros de Saab son actividades lícitas de su gestión empresarial.

“Por el contrario, el señor Saab ha sido exitoso porque ha cumplido cabalmente con los objetos contractuales que se le han encomendado, y eso le ha abierto puertas cada vez más importantes para ejercer y ampliar sus actividades”, dijo.

Según De la Espriella, varios de los señalamientos que se le hacen a Saab son “leyendas tejidas a su alrededor y tienen que ver con el costo de ser exitoso en el extranjero, en medio de una agitada realidad política, conocida por todos”.

Sobre la filtración de información del miembro de la Dijín, explicó que tan pronto Saab y su defensa tuvieron documentado que era una extorsión, denunciaron ante las autoridades, a pesar de que representaba un riesgo personal y jurídico para él y su familia.

“Seguiremos batallando en los tribunales hasta aclarar la verdad detrás de las acusaciones y posteriores extorsiones que se han entablado en contra del señor Saab”, precisó. Con respecto a Hezbolá, agregó que “el tema es tan cinematográfico y absurdo” que no merece un pronunciamiento de fondo.

Y negó que allegados a Saab salieron intempestivamente del país: “Algunos llevaban meses por fuera”.

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* El empresario colombiano Alex Saab, señalado por la oposición venezolana como el “testaferro” del presidente Nicolás Maduro, fue arrestado el viernes en el archipiélago africano de Cabo Verde. Estados Unidos, donde es investigado por lavado de dinero, está solicitando su extradición.

* Este informe fue originalmente publicado el 21 de octubre del 2018 por el diario “El Tiempo” de Colombia

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