22/10/2024 _ 07:20
La experta de HSBC de Estados Unidos apuntó a que la suplantación de identidad y la identidad sintética son los delitos más comunes en la actuali...
13/09/2024 _ 17:18
El compliance no solo llegó para quedarse, sino que su tendencia es expandirse cada vez más, dice Teresa Tovar, socia Líder del área de Complianc...
Teresa Tovar
09/09/2024 _ 21:00
En Europa ya existe regulación respecto a la facultad de utilizar IA para la contratación de personas. Sin embargo, en un entorno controlado, pue...
09/09/2024 _ 18:31
Los criterios ESG se incorporan hoy en el ‘compliance‘ y cobran mayor importancia.
13/05/2023 _ 18:51
Actualmente las empresas solo pueden ser responsables en siete delitos. Sanciones entrarán en vigencia desde el próximo 13 de noviembre.
13/10/2022 _ 00:07
El área tiene potencial para seguir creciendo pues en el Congreso se está debatiendo la inclusión de entre 30 y 60 delitos en el Reglamento de la...
23/03/2022 _ 10:22
La demanda por asesorías legales en cumplimiento viene en aumento en los últimos años, aseguran especialistas del estudio.
23/02/2022 _ 12:33
Comunicar eficientemente los beneficios del compliance resulta vital para la interiorización del programa y el compromiso con las distintas audie...
08/08/2020 _ 09:15
En caso se detecte la comisión de algún delito penal, el Ministerio Público podría iniciar una investigación penal contra los directivos, el gere...
Juan Diego Ugaz
15/11/2019 _ 14:50
Hay un nuevo puesto que cobra relevancia en las empresas. Reconoce las características de un compliance officer, un profesional que se encarga de...
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