Óscar Libón

Unidad de Investigación

Al menos siete pasajes aéreos de familiares directos y parientes políticos del presidente fueron pagados por el Estudio Villaverde S.A.C., bufete de propiedad del investigado, quien es parte de la presunta red criminal que habría operado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y cumple prisión preventiva por su implicancia en el .

Según información a la que accedió El Comercio, así como por verificaciones con fuentes oficiales, los boletos corresponden a cuatro vuelos en territorio nacional realizados entre setiembre y noviembre pasado, cuando Castillo ya era jefe del Estado.

MIRA: Operador de Villaverde gestionó contratos por más de S/632 millones

Del Estudio Villaverde S.A.C. proceden los S/100 mil de soborno que el empresario habría entregado al exministro Juan Silva, ahora prófugo, de acuerdo con las indagaciones.

Investigado Zamir Villaverde pagó viajes aéreos a familiares del presidente Castillo #VideosEC #UI
Su empresa Estudio Villaverde S.A.C. pagó al menos siete pasajes para grupo familiar del jefe de Estado. Conoce los detalles en el informe de la Unidad de Investigación, en la web de El Comercio.

En la relación de pasajes de avión solventados por la compañía de Villaverde figuran los nombres de María y Fabián Castillo Terrones, hermanos del mandatario; Walter Paredes Díaz, padre de la primera dama ; así como Analí Castillo Gómez y , sobrina y concuñada del presidente, respectivamente. Además, está Segundo Valladares Cuya –de quien aún se desconoce su vinculación con el grupo familiar–, militante del partido Perú Libre. La suma del costo de esos boletos supera los S/3.100.

1
Hermana
María Elvira Castillo Terrones
Hermana

Vuelo: 27/09/2021 (Cajamarca - Lima) y 10/11/2021 (Lima - Cajamarca)

2
Hermano
Fabián Castillo Terrones
Hermano

Vuelo: 18/10/2021 (Pucallpa - Lima)

3
Suegro
Walter Paredes Díaz
Suegro

Vuelo: 13/11/2021 (Cajamarca - Lima)

4
Sobrina
Analí Castillo Gómez
Sobrina

Vuelo: 27/09/2021 (Cajamarca - Lima)

5
Concuñada
Flor Gómez Olano
Concuñada

Vuelo: 27/'09/2021 (Cajamarca - Lima)

6
Relación indeterminada
Segundo Valladares Cuya
Relación indeterminada

Vuelo: 27/09/2021 (Cajamarca - Lima)

Hay documentación sobre otros viajes vía aérea también financiados por el mencionado empresario, en la cual aparecen más personas vinculadas con la familia del mandatario. La nómina reservada está bajo investigación en el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción.

Según las pesquisas de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro –iniciadas tras la sobre irregularidades en la licitación del puente Tarata–, Villaverde era cercano a Fray Vásquez, sobrino del presidente Castillo, y ambos formaban parte de la supuesta organización delictiva para distribuir millonarios contratos del MTC, la cual lideraban presuntamente Silva y el propio Pedro Castillo. Además del exministro, están fugitivos Vásquez y Bruno Pacheco, ex secretario general del despacho presidencial.

Como parte de su solicitud para acogerse a la colaboración eficaz, Villaverde ha proporcionado la información sobre estos pasajes aéreos y sostuvo que fueron gestionados y pagados por su empresa a pedido del sobrino del mandatario Castillo, de acuerdo con las fuentes.

Sobre Zamir Villaverde
Así se inició la investigación en su contra

En noviembre del año pasado, un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio dio cuenta, por primera vez, de los vínculos de Zamir Villaverde con el actual gobierno a través de las visitas que este había realizado a Palacio.


Meses después, en febrero, el empresario fue señalado como "el cajero" de la presunta mafia que operaba en el MTC, según el testimonio que la colaboradora eficaz Karelim López rindió ante la Fiscalía contra el lavado de activos. En esa declaración, López dio detalles sobre el vínculo cercano que Zamir Villaverde mantenía con el entonces ministro de Transportes, Juan Silva, y con los sobrinos del presidente de la República.


“Villaverde era una persona que financiaba a los sobrinos de Pedro Castillo con vehículos, ropa de marca, relojes de marca, los viajes al hijo del presidente, viajes al extranjero”, sostuvo ante el Ministerio Público.


El propio Villaverde admitió, ante diferentes medios de comunicación, haber alquilado vehículos de su empresa a Fray Vásquez sin haber bancarizado los pagos.


Luego, se conoció que los vehículos de la empresa Mazavig S.A.C., cuyo gerente es Villaverde, se usaron para el traslado de las hijas del mandatario a una fiesta en Cieneguilla el 6 de noviembre del año pasado.


Estos elementos, además de su cercanía con el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, provocaron que se le abriera investigaciones en diferentes despachos fiscales.

Así se inició la investigación en su contra

Travesías e invitados

El Comercio ha establecido que los siete boletos aéreos fueron adquiridos por el mismo “administrador del viaje”, identificado con un solo correo electrónico, quien empleó una única tarjeta de crédito, pues se anotaron números que eran coincidentes en cada una de las compras.

Además de las tarjetas de embarque y otros detalles, este Diario obtuvo dos comprobantes de pago en los que el Estudio Villaverde S.A.C. y su número de registro de contribuyente figuran consignados debajo de los nombres y números de documento de identidad de la hermana, sobrina, concuñada y suegro del presidente de la República.

Boleto de viaje pagado por Zamir Villaverde.
Boleto de viaje pagado por Zamir Villaverde.
/ Unidad de investigación
Padre de la primera dama Lilia Paredes también viajó con pasaje financiado por Villaverde.
Padre de la primera dama Lilia Paredes también viajó con pasaje financiado por Villaverde.
/ Unidad de Investigación

En el primer viaje, realizado el lunes 27 de setiembre, el trayecto fue de Cajamarca a Lima. En el aeropuerto Armando Revoredo, el avión fue abordado por María Castillo Terrones, su sobrina Analí Castillo Gómez y su concuñada Flor Gómez Olano, y también por el ciudadano Segundo Valladares. Ellos partieron a las 5:10 p.m. y llegaron después de una hora al aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao.

Analí Castillo es hermana de , investigado por el Caso Puente Tarata, quien estuvo prófugo por unos días hasta que el Poder Judicial varió la medida restrictiva en su contra.

Analí Castillo fue una de las personas del círculo familiar del mandatario que viajó con pasajes solventados por Villaverde.
Analí Castillo fue una de las personas del círculo familiar del mandatario que viajó con pasajes solventados por Villaverde. / Facebook / Analí Castillo

En tanto, Flor Gómez fue directora de la Oficina de Gestión de Talento Humano del MTC entre febrero y junio, por designación del entonces ministro Silva. Por su parte, Valladares consiguió una orden de servicio por S/7 mil en el referido ministerio en mayo de este año.

Unos días antes del viaje, el 24 de setiembre, su primo Fray Vásquez había ingresado a Palacio de Gobierno. Y previamente, el 19 del mismo mes, Vásquez tuvo una conversación telefónica con Villaverde desde las 6:54 p.m., según el informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso.

FechaVueloViajerosMonto
27/09/2021LA2299 (Cajamarca - Lima)Analí Castillo Gómez (sobrina)
María Castillo Terrones (hermana)
Flor Gómez Olano (concuñada)
Segundo Valladares Cuya (relación indeterminada)
US$425,60
18/10/2021LA2359 (Pucallpa - Lima)Fabián Castillo Terrones (hermano)US$118,04
10/11/2021LA2294 (Lima - Cajamarca)María Castillo Terrones (hermana)US$109,47
13/11/2021LA2299 (Cajamarca - Lima)Walter Paredes Díaz (suegro)US$115,84

El segundo viaje fue el lunes 18 de octubre. Aquel día, poco después de las 3 p.m., Fabián Castillo subió al avión en el aeropuerto David Abensur, de Ucayali, donde reside desde hace varios años. Aterrizó en la capital después de las 5 p.m.

Este hermano del presidente registra dos visitas a la sede de gobierno. Una fue el 17 de agosto y la otra el 24 de setiembre, cuando coincidió con su sobrino Fray Vásquez.

Fabián Castillo viajó de Ucayali a Lima el lunes 18 de octubre, con un boleto pagado por Zamir Villaverde.
Fabián Castillo viajó de Ucayali a Lima el lunes 18 de octubre, con un boleto pagado por Zamir Villaverde. / Facebook / Fabián Castillo

En octubre, Vásquez y Villaverde se comunicaron por teléfono al menos cuatro veces. El día 6 de ese mes, el empresario entró en dos ocasiones a Palacio de Gobierno. El 19 fue cumpleaños del presidente. Y el 22, Provías Descentralizado adjudicó el contrato de S/232,5 millones a Consorcio Puente Tarata III, cuyo proceso es investigado por la fiscalía.

El tercer y cuarto viaje se realizaron en noviembre: el miércoles 10, María Castillo regresó a Cajamarca, y el sábado 13, Walter Paredes llegó a Lima procedente de la referida región, donde nació el jefe del Estado.

El papel de Zamir Villaverde
Pieza clave en los presuntos casos de corrupción

En abril de este año, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva para Zamir Villaverde a solicitud de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, quien investiga el caso Puente Tarata.


Según la tesis fiscal, el empresario fue parte de la estructura que se formó para dirigir licitaciones del MTC a favor de determinados consorcios o compañías.


A partir de ese momento, Villaverde ha proporcionado algunos elementos al Ministerio Público que son materia de investigación. Uno de ellos es, por ejemplo, el audio registrado el 4 de noviembre del 2021, entre el propio empresario y el exministro Juan Silva, en el que se escucha supuestamente cómo se concretó la entrega de S/100 mil.

Réplica

Consultado al respecto, el abogado Benji Espinoza, defensor legal del mandatario, dijo que no podía pronunciarse, debido a que no había revisado la documentación.

"Como no tengo el contenido de esos documentos, no puedo emitir un pronunciamiento o una valoración al respecto".

Benji Espinoza Abogado del presidente Pedro Castillo

Este Diario también trató de recoger la versión de las otras personas mencionadas, pero no respondieron.


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