Caso Lava Jato: Los principales colaboradores y testigos y la información que han dado hasta el momento

Se trata de aquellos que reconocen la comisión delitos y entregan información al respecto a la fiscalía, a cambio de beneficios en su pena. Algunos de ellos ya han renunciado a la protección de su identidad, aunque la mayoría aún prefiere continuar declarando bajo el código que le otorga el equipo de fiscales. También figuran quienes brindan información relevante en calidad de testigos o testigos protegidos.

A continuación, un repaso por los nombres que han brindado a la fiscalía detalles que han representado avances significativos para las investigaciones sobre presuntos sobornos y aportes ilícitos de constructoras brasileñas, y que implican a expresidentes y políticos del país.

Jorge Barata

Es el principal colaborador eficaz del equipo especial. El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú viene declarando para la fiscalía peruana desde fines del 2016. En junio del 2019, el Poder Judicial aprobó el acuerdo que Jorge Barata, la constructora brasileña y otros exejecutivos de la empresa firmaron con el Ministerio Público y la Procuraduría ad hoc.

Su testimonio ha sido clave desde el inicio de las investigaciones en diferentes casos. Ha aportado información relevante para las pesquisas que incluyen a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y, antes, a Alan García. También a políticos como Keiko Fujimori, Susana Villarán y Yehude Simon.

No solo ha revelado información sobre la entrega de presuntos sobornos, también sobre recepción de aportes de campaña en el Perú.

“Oiga, Barata. Paga, carajo”, le habría dicho el ex presidente Toledo al exejecutivo de Odebrecht, en reclamo por la entrega de coimas, de acuerdo a su testimonio frente a la fiscalía peruana.

En esa misma declaración, Barata confirmó que la constructora le entregó US$31 millones por los tramos 2 y 3 de la Carretera Inteorceánica. Según su declaración el soborno por la obra se decidió en una suite en Copacabana, en Río de Janeiro. En la reunión participó Barata, Marcelo Odebrecht, Alejandro Toledo y Josef Maiman.

En el caso de Keiko Fujimori, Jorge Barata ha dado cuenta sobre el aporte de US$1 millón para la campaña del 2011 de la lideresa de Fuerza Popular, quien hoy cumple con una orden de prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. Además ha revelado que se entregó US$200 mil a la Confiep para una campaña en beneficio de Fujimori Higuchi.

Jorge Yoshiyama

En calidad de testigo, Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, ex secretario general de Fuerza Popular, ha dado importantes revelaciones a la fiscalía, las mismas que han logrado ser corroboradas por el equipo especial y han permitido el avance de las investigaciones en el caso de los presuntos aportes ilícitos de Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

Yoshiyama Sasaki es sindicado por la fiscalía como un reclutador de falsos aportantes para ocultar los aportes ilícitos a Fuerza 2011. En su declaración, él mismo lo ha confirmado, además ha brindado detalles del mecanismo que habría utilizado la presunta red criminal enquistada en el partido de Fujimori Higuchi.

El pasado 4 de noviembre, Yoshiyama dijo al fiscal José Domingo Pérez que su tío Jaime Yoshiyama, en la segunda mitad del 2015, le dijo que Keiko Fujimori sabía que Odebrecht había entregado dinero a la campaña de Fuerza 2011.

“Tanto Jaime Yoshiyama como Keiko Fujimori sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza 2011 para la campaña electoral. Y es que en una visita familiar que hice a la casa de Jaime Yoshiyama, él me informa que ha hablado con Keiko Fujimori y que ella le dijo: ‘Jaime, por si acaso, debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht, hay que negar todo en relación a esta campaña y su relación con nosotros’”, manifestó.

Yoshiyama Sasaki también señaló que Keiko Fujimori, junto a los abogados del estudio de Arsenio Oré Guardia, que defendían a los dirigentes de Fuerza Popular, estaban contactando a los falsos aportantes para que den versiones falsas ante la fiscalía.

Rolando Reátegui

A fines de 2018, mientras se desempeñaba aún como congresista de la República, Rolando Reátegui declaraba todo lo que sabía sobre el caso de los aportes de Odebrecht ante el equipo especial.

El exparlamentario dio su testimonio en calidad de testigo protegido. Sin embargo, el año pasado la fiscalía optó por levantar la medida de protección de identidad.

Reátegui afirmó que la cúpula de Fuerza Popular, integrada por Keiko Fujimori, Ana Hertz de Vega, Pier Figari y Vicente Silva Checa, intentó “poco a poco ir copando tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público”.

“Desde el escándalo de los audios de Joaquín Ramírez, la cúpula se dio cuenta que era necesario tener más jueces y fiscales amigos y también amigos en el CNM [Consejo Nacional de la Magistratura]. Esto en un intento de ir construyendo y manipulado las posibles demandas contra Fuerza Popular, Keiko Fujimori y los miembros de esta organización”, declaró.

Josef Maiman

El Poder Judicial aprobó este año el acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía. Esto permitirá que el testimonio de Josef Maiman Rapaport pueda ser incluido en las investigaciones al expresidente Alejandro Toledo por el Caso Lava Jato y por el Caso Ecoteva.

Quien fuera el amigo más cercano del exmandatario, ha dado detalles a la fiscalía de la recepción de presuntos sobornos de parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa, y también sobre el presunto lavado de activos vinculados a la compra de inmuebles. Toledo habría recibido un total de US$34 millones en coimas, según Maiman.

En enero de este año, Josef Maiman brindo su testimonio ante el juez Richard Concepción Carhuancho como parte de una diligencia de prueba anticipada, solicitada por el fiscal osé Domingo Pérez.

Desde Israel, el empresario declaró que las entregas de dinero de Odebrecht comenzaron en el segundo semestre del 2006. “Barata me indica que va a empezar el proceso, yo se lo comunico a Toledo y empiezo a recibir los fondos. Cuando empiezo a recibir, los comienzo a transferir a las cuentas costarricenses que ellos me dijeron”, sostuvo.

El empresario ratificó que entre Odebrecht y Camargo Correa recibió entre US$34 millones y US$35 millones, “pero toda la documentación fue entregada y certificada por los bancos, era el acuerdo de pago a Toledo”.

Maiman añadió que de Odebrecht recibió en sus cuentas “alrededor de 30 y 31 millones”, mientras que de Camargo Correa recibió US$4 millones.

Jorge Merino

El exministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, es hoy un nuevo aspirante a colaborador eficaz del equipo especial para el Caso Gasoducto. Este mes aseguró ante la fiscalía que el abogado de Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, le pidió que mienta ante la justicia para favorecer a su patrocinada.

Según el testimonio de Merino, quien fue parte del gabinete del expresidente Ollanta Humala, Pedraza lo contactó en el 2018 y le dijo “que diga que no había tenido comunicaciones con Nadine Heredia y que no había realizado coordinaciones con ella durante su gestión como ministro de Energía y Minas”.

Merino señaló ante la fiscalía que Pedraza le entregó copias de documentos reservados que forman parte de la investigación y le dijo que que tenía que revisar la información para que esté al tanto de las declaraciones de los otros testigos.

Jorge Merino fue incluido el año pasado en las investigaciones por el Caso Gasoducto del Sur. El 6 de marzo pasado comenzó un proceso de colaboración eficaz con la fiscalía.

El equipo especial sostiene que Merino se interesó “en forma directa en el contrato de concesión otorgado a la empresa Kuntur Transportadora de Gas, favoreciendo a dicha empresa con la suspensión del plazo de evaluación del cronograma (…) hasta que finalmente solicitaron la terminación de su contrato y devolución de su carta fianza”.

José y Hernando Graña

José Graña Miroquesada y Hernando Graña Acuña se encuentran en un proceso de colaboración eficaz por el Caso Gasoducto del Sur. Desde el año pasado vienen brindado su declaración ante la fiscal Geovana Mori, a cargo de dicha investigación.

Ante la fiscal Mori, integrante del equipo especial, han señalado que el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia han tenido una participación determinante en la adjudicación del proyecto Gasoducto del Sur a la constructora brasileña Odebrecht.

El Comercio publicó que el 25 de junio del 2014, Rodney Carvalho, en representación de Odebrecht Latinvest Perú Kuntur S.A., y los empresarios Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado Pflucker, en representación de Graña y Montero, firmaron un contrato de transferencia de acciones y participaciones, que involucra dos montos de US$29’994.667 (por concepto de trabajo de ingeniería) y US$33’901.353 (por la inversión referente al estudio de impacto ambiental).

Según narró Carvalho a los fiscales, la ex primera dama Nadine Heredia se opuso a que Graña y Montero integre el consorcio que ganaría la licitación del GSP. Por ello, Odebrecht y Graña y Montero simularon que no irían juntas, pero suscribieron acuerdos para garantizar sus vínculos.

En julio del año pasado José Graña indicó a la fiscalía que Odebrecht y Graña y Montero suscribieron un convenio con miras a la adjudicación del gasoducto del sur, en el 2014. En el acuerdo se estipulaba que, si la participación de la constructora peruana influía negativamente en el resultado del concurso, esta debería salir del consorcio y “se buscaría un mecanismo alternativo [para seguir participando]”.

De acuerdo a su testimonio la cláusula se estableció por la incomodidad de la entonces primera dama Nadine Heredia con la cobertura crítica de El Comercio.

Luis Nava

Desde que recuperó su libertad, Luis Nava, ex secretario de la presidencia de la República durante el segundo gobierno de Alan García, ha venido brindando su testimonio, en calidad de testigo, para diferentes investigaciones del equipo especial.

Aunque la más importante declaración de Nava está vinculada a las pesquisas por el caso Metro de Lima, donde era investigado García Pérez, también ha venido declarando por el caso de los presuntos aportes de Odebrecht al Apra, el caso Interoceánica y el caso Olmos.

El año pasado, antes de ser excarcelado, Luis Nava declaró ante el fiscal José Domingo Pérez que Jorge Barata le hizo varias entregas de dinero a Alan García, y que, entre abril y mayo de 2006, el exejecutivo de Odebrecht se reunió con el ex presidente “entre cinco y seis veces” en el local del Partido Aprista.

Nava, quien hoy cumple con arresto domiciliario, añadió que le entregó “entre cinco o seis loncheras” con US$60 mil a Alan García.

Su hijo José Nava Mendiola dijo a la fiscalía que en algunas ocasiones llevó mochilas con dinero a Luis Nava, por encargo de Jorge Barata. A su vez, el exsuperintendente de Odebrecht afirmó que era Luis Nava quien “abría las puertas” de Palacio de Gobierno, y que la constructora pagó más de US$4 millones en sobornos a Nava Guibert, a cambio de que este garantizara la continuidad de las obras de la Interoceánica Sur que ejecutaba Conirsa, consorcio liderado por Odebrecht.

Martín Bustamante

Fue el hombre de confianza de Luis Castañeda Lossio durante sus tres gestiones en la Municipalidad de Lima. Hoy su testimonio ha resultado clave para las investigaciones en el caso Lava Jato.

En agosto del año pasado, Bustamante renunció al código que le asignó la fiscalía como colaborador eficaz, esto luego de que Jorge Barata indicara que que ‘Bigode’ (Bigote) era el ‘codinome’ asignado al exfuncionario de la Municipalidad de Lima.

De acuerdo al testimonio de Bustamante, Castañeda buscaba “proteger a dos de los brazos operadores de la organización criminal que lidera”.

En su declaración ante el equipo especial, señaló que el exalcalde le pidió “no echar" a Giselle Zegarra Flores, exgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, ni a José León Luna Gálvez, exsecretario general de SN y ahora líder de Podemos.

En abril del año pasado el expresidente de OAS José Aldemário Pinheiro señaló a Martín Bustamante como la persona que habría recibido aportes en efectivo para la campaña electoral del ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, en el 2014.

La versión fue corroborada por un colaborador de la fiscalía en Sao Paulo, Brasil. Pinheiro dijo que Luis Castañeda Lossio le indicó que coordinara con Martín Bustamante la entrega de US$ 100 mil.

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