Fiscalía de Lavado de Activos investigará Panamá Papers

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, se reunieron ayer y acordaron que sea uno de los despachos de la lavado de activos la que asuma la investigación del caso llamado Panamá Papers. Una fuente del Ministerio Público confirmó a este Diario la toma de esta decisión.

Sin embargo, de acuerdo a la misma fuente, todavía no se ha formalizado la apertura de una investigación preparatoria sobre los Panamá Papers. Ello podría suceder recién hoy.

El caso Panamá Papers se generó luego de la filtración de 11 millones y medio de documentos del estudio panameño Mossack Fonseca, que muestran cómo políticos, empresarios, deportistas pero también personajes vinculados al crimen mueven su dinero en paraísos fiscales a través de sociedades 'off shore'.

El diario "Perú 21" informa en su edición de hoy que, cuando se inicie formalmente, la investigación preliminar estará a cargo de la fiscal Yovana Mori, quien deberá compilar la información difundida en el Perú por los medios digitales en "Ojo Público", "IDL-Reporteros" y "Convoca.pe", que forman parte de los más de cien portales de información que difundieron la información filtrada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Entre el material filtrado de los Panamá Papers, aparecen documentos relacionados al candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski, el ex ministro fujimorista Jaime Yoshiyama, el ex ministro aprista Hernán Garrido Lecca, entre otros personajes políticos, así como empresarios de la cocina peruana.

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