Yehude Simon: todos los altos exfuncionarios que fueron detenidos por el caso Odebrecht

Con el avance de las investigaciones por el caso Lava Jato, han sido varios los altos exfuncionarios que se han visto implicados en el caso y que han sido detenidos por los graves indicios hallados por el equipo especial de fiscales.

Este lunes fue detenido preliminarmente el expresidente regional de Lambayeque, Yehude Simon Munaro, por el caso Olmos. El fiscal José Domingo Pérez solicitó la medida tras sindicarlo como el líder de una presunta red criminal que operó en la región norteña entre el 2006 y el 2007, durante el inicio de su segunda administración.

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El también ex primer ministro es investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en organización criminal. Para la fiscalía, habría favorecido a la constructora brasileña Odebrecht en la concesión del trasvase Olmos, a cambio de pagos ilícitos provenientes de la Caja 2. Su detención es por el plazo de diez días.

A Yehude Simon se le suman los nombres de expresidentes, exalcaldes y otros exfuncionarios que han transitado por el mismo proceso a raíz de las investigaciones por el caso Lava Jato.

Alejandro Toledo

El expresidente Alejandro Toledo es investigado por el presunto delito de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias en el marco del caso Odebrecht. De acuerdo a la tesis fiscal, habría recibido una coima de US$30 millones por parte de la constructora con el fin de que se vea beneficiada con la adjudicación de la carretera Interoceánica, tramos 2 y 3.

En febrero de 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho solicitó la extradición del exmandatario, casi un año después de que el magistrado ordenara prisión preventiva para Toledo. A la fecha, el exjefe de Estado afronta el proceso de extradición bajo orden de detención en Estados Unidos.

El equipo especial tiene previsto presentar la acusación por este caso en los próximos meses.

Toledo Manrique ya fue acusado por la fiscalía de lavado de activos por la investigación al caso Ecoteva. Solicitan una pena de 16 años para el exmandatario.

Pedro Pablo Kuczynski

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski también afronta una investigación vinculada a Odebrecht y las asesorías que le brindó su empresa Westfield Capital, mientras se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Esta investigación, a cargo del fiscal José Domingo Pérez Gómez, fue la que llevó a que el Poder Judicial ordene primero prisión preventiva contra PPK, y luego que la medida varíe a arresto domiciliario, a pedido de su defensa.

Por este caso, la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato solicitó al Poder Judicial que se imponga a PPK y su socio Gerardo Sepúlveda el pago de US$ 4 millones por concepto de reparación civil.

Ollanta Humala

El expresidente Ollanta Humala también cumplió con una orden de prisión preventiva por el caso Odebrecht, dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, en el 2017.

Tras un fallo del Tribunal Constitucional, el exjefe de Estado y su esposa Nadine Heredia, fueron excarcelados. Ambos continuaron siendo investigados por el fiscal Germán Juárez, por el presunto delito de lavado de activos.

El fiscal presentó en abril de 2019 la acusación contra la expareja presidencial por el caso de los presuntos aportes ilícitos de Odebrecht para la campaña del Partido Nacionalista. En su requerimiento solicita 20 años de prisión para Humala Tasso.

Luis Castañeda

El exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, cumple con una orden de prisión preventiva de 24 meses por el caso Lava Jato. Hoy permanece recluido en el penal Miguel Castro Castro.

Castañeda es investigado por la fiscal del equipo especial Milagros Salazar, por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir.

Para la fiscalía, Luis Castañeda lideraría una organización criminal que habría defraudado al Estad para que las constructoras OAS y Odebrecht se vean beneficiadas. Esto habría sido a cambio de aportes para la campaña municipal del 2014.

Susana Villarán

Desde mayo del año pasado, la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán cumple con una orden de prisión preventiva por 24 meses por el caso Lava Jato.

El equipo especial Lava Jato le imputa la recepción de US$3 millones de la constructora brasileña Odebrecht y US$7 millones por parte de OAS, para su campaña contra la revocatoria en el 2014.

Villarán de la Puente es investigada por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos.

Félix Moreno

El Poder Judicial ordenó en enero del año pasado 18 meses de prisión preventiva contra el exgobernador del Callao, Félix Moreno, por el proceso que se sigue en su contra por el caso Odebrecht.

La fiscalía le imputa la recepción de un presunto soborno por parte de la constructora brasileña Odebrecht para que se vea favorecida con el proyecto Costa Verde Callao. Esta es una de las obras donde la empresa ha reconocido responsabilidad penal, por lo que fue incluida en el acuerdo de colaboración eficaz.

Moreno actualmente cumple con una sentencia de cinco años de prisión por el delito de colusión luego de ser encontrado culpable de la venta subvaluada de un terreno ubicado en el fundo Oquendo, en Ventanilla.

César Villanueva

El expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, también permanece en el penal Miguel Castro Castro, donde cumple con prisión preventiva. Su defensa ha solicitado la variación de la medida por un arresto domiciliario.

Villanueva habría favorecido a Odebrecht con la adjudicación de la carretera San José de Sisa, siendo gobernador de San Martín.

Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, dijo a los fiscales del equipo especial que Villanueva habría recibido pagos ilícitos por US$60 mil, bajo el codinome ‘Curriculum vita’.