08/11/2024 _ 12:41
La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. El exconductor de TV es investigado por el presunto delito...
07/11/2024 _ 13:09
El operativo del Ministerio Público incluye también la intervención en La Videna, sede de la Federación Peruana de Fútbol.
07/11/2024 _ 09:54
Lozano es investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de fraude en la administración, corrupción y lavado de activos, debido al supuest...
04/11/2024 _ 13:21
De acuerdo a Punto Final, el proceso de renuncia a la nacionalidad peruana de Roberto Siucho comenzó en diciembre de 2019, pero según registros d...
31/10/2024 _ 10:41
Además de AH Entertainment Company, César Mercado Alvarado, vinculado a una investigación por lavado de activos, fundó dos compañías que lograron...
25/10/2024 _ 10:50
María Pía Copello fue involucrada en un presunto caso de lavado de activos y tráfico de drogas. Sin embargo, negó las acusaciones, prometiendo qu...
23/10/2024 _ 09:13
La conductora se refirió a las acusaciones que cayeron sobre Copello y su esposo Samuel Dyer.
21/10/2024 _ 08:28
La influencer fue citada tras conocerse la fuerte cantidad de dinero que su padre le enviaba.
16/10/2024 _ 18:45
Los vehículos fueron adquiridos en 2016 por la empresa A. H. Company Entertaiment, de propiedad de Andrés Hurtado, por 13,990 dólares la unidad, ...
14/10/2024 _ 08:32
Las imágenes reveladas que documentan su vínculo han levantado sospechas sobre la naturaleza de esta conexión, dado el historial criminal de Oliv...
06/10/2024 _ 18:35
Además, la Fiscalía solicitó a la ONPE información sobre el financiamiento de Renovación Popular desde 2021.
02/10/2024 _ 16:25
Las investigaciones se dan por la presunta comisión de tráfico de influencias y otros delitos que habrían sido cometidos en agravio del Estado.
02/10/2024 _ 14:26
El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo. Asimism...
30/09/2024 _ 16:46
El exconductor de televisión pide ser investigado en libertad para cuidar de su hija de 9 años y desmiente rumores de fuga.
28/09/2024 _ 07:00
El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado ‘Chibolín y otros tres, incluidos la fiscal Luz Elizabeth ...
22/09/2024 _ 21:06
El conductor de televisión, Andrés Hurtado, se encuentra siendo investigado por tráfico de influencias y lavado de activos.
21/09/2024 _ 11:18
El conductor de televisión Andrés Hurtado enfrenta graves acusaciones de tráfico de influencias y corrupción. Documentos recientes lo vinculan co...
20/09/2024 _ 13:59
Será por el presunto delito de corrupción. Ayer, 19 de setiembre, se informó que la magistrada fue separada temporalmente del Ministerio Público.
20/09/2024 _ 13:00
Además, el empresario señala que ‘Chibolín’ le afirmó que la fiscal Elizabeth Peralta era su ‘madre’ y podría ayudarlos en “cualquier otro tema d...
20/09/2024 _ 11:24
Sin embargo, fuentes de El Comercio indicaron que el juez Juan Carlos Checkley denegó el pedido.
17/09/2024 _ 14:14
Junto a él, también está la denunciante Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, y su hermano Martín Siucho, además de Diego Miu Lei, her...
16/09/2024 _ 18:10
El Ministerio Público solicitó información a Sunarp y Cofopri sobre las propiedades e inmuebles de Andrés Hurtado
10/09/2024 _ 15:02
La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió una alerta múltiple ante la posible salida del país de Hurtado. También se le sindica como hom...
09/09/2024 _ 15:29
La magistrada de lavado de activos Elizabeth Peralta Santur y el conductor de televisión han sido acusados de haber confabulado entre sí para ben...
08/09/2024 _ 17:37
El conductor es acusado de, en complicidad con la fiscal Elizabeth Peralta, gestionar la devolución ilícita de 100 kilos de oro incautado por las...
05/09/2024 _ 05:00
“Más temprano que tarde, el sistema financiero público y privado en el Perú empezará a ensayar soluciones tecnológicas de rastreo y de fácil impl...
03/09/2024 _ 23:03
Los detenidos indicaron que el dinero era producto de las criptomonedas y que el destino final era Ecuador. Todo quedó incautado, ya que los herm...
03/09/2024 _ 18:00
La denuncia del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en un tribunal federal cita delitos como terrorismo, conspiración para el ases...
05/08/2024 _ 14:04
Según un informe publicado por El Comercio, el presidente del Congreso tiene un vínculo con los Baca Casas, clan familiar investigado por lavado ...
02/08/2024 _ 10:27
El Ministerio Público había citado a la congresista de Perú Libre con más de una semana de anticipación, pero optó por no acudir y viajar a Venez...
01/07/2024 _ 18:29
La lideresa de Fuerza Popular se pronunció tras declararse instalado el juicio oral contra ella y otros 47 acusados por el Caso Cócteles
13/05/2024 _ 12:40
La norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, determina las obligaciones aplicables tanto a los notarios y al OCP LA/FT en su calidad de s...
06/05/2024 _ 10:17
Medida restrictiva también alcanza a Pier Figari, exasesor de la lideresa del partido naranja, Keiko Fujimori. Audiencia se llevará a cabo el pró...
18/04/2024 _ 10:13
Elio Riera remarcó que, para que proceda la denuncia de lavado de activos contra la modelo Elva Vracko, debe comprobarse que ella sabía que el di...
08/04/2024 _ 19:27
La congresista y el fiscal provincial serán investigados la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de ...
14/02/2024 _ 16:57
El agente asesinado fue identificado como Carlos Alberto Ternero Otero, quien se desempeñaba en el área de lavados de activos.
14/02/2024 _ 08:54
La Policía confirmó que la vivienda ubicada en la zona de Chacarrilla del Estanque le pertenece a Karin Janet Marengo Núñez, esposa del comediant...
11/01/2024 _ 16:41
Según la Fiscalía, Samuel Santander Lopesierra dio a Nicolás Petro unos 400 millones de pesos (unos 102.000 dólares), al igual que Alfonso “el tu...
18/12/2023 _ 19:58
El fiscal Richard Rojas Gómez advirtió que no cumplió reglas de conducta, tras ser sentenciado en otro caso y encontrarse prófugo. Sobre el líder...
17/12/2023 _ 13:40
El fiscal Richard Rojas Gómez advierte que exgobernador no cumplió reglas de conducta, tras ser sentenciado en otro caso y encontrarse prófugo.
06/11/2023 _ 22:54
Fiscalía, que había pedido 28 años de cárcel, apelará sentencia dictada en primera instancia por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidad...
Karem Barboza Quiroz
02/11/2023 _ 23:22
Poder Judicial amplió la medida restrictiva a los implicados en el delito de lavado de activos por el caso “Puente Tarata”
02/11/2023 _ 18:54
El juez Raúl Justiniano Romero dispuso, a través de una resolución, que el expediente sea elevado a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional...
30/10/2023 _ 12:26
Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria emitirá el fallo en un proceso que se extendió por varios años. Entre los acusados s...
19/09/2023 _ 21:50
Marco Estrada Gonzales fue detenido durante un operativo simultáneo ejecutado por la Policía y el Ministerio Público en varios distritos de Lima ...
19/09/2023 _ 12:15
Se trata de proyectos que plantean mejores en el intercambio de información con el Ministerio Público y el uso de la inteligencia artificial para...
14/09/2023 _ 21:17
El empresario cuestionó al Ministerio Público durante una audiencia de tutela de derechos que solicitó en el proceso por lavado de activos
29/07/2023 _ 08:56
“A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores”, añadió el presidente de...
18/07/2023 _ 11:31
Gino Dagnino precisó, además, que la foto en la que aparece Geiner Alvarado junto a Paul Tiparra Campos, conocido como “Polo Campos”, no fue toma...
13/07/2023 _ 11:15
Modificaciones están referidas a obligaciones de personas jurídicas que prestan servicios jurídicos, legales y/o contables. También modifica disp...
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