16/04/2016 _ 15:08
A partir de octubre, los clubes peruanos de fútbol estarán obligados a presentar esta información, aseguró la UIF de la SBS
08/04/2016 _ 20:29
La UIF y el Colegio de Abogados trabajarán juntos para elaborar un reglamento para el sector, pero la tarea no terminará ahí
26/01/2016 _ 16:39
Investigación bancaria de la UIF es posible si es que hay un reporte de operación sospechosa o se levanta el secreto bancario
26/01/2016 _ 14:19
La UIF de la SBS inició implementación de las 40 recomendaciones de la GAFI para la lucha contra el lavado de activos
03/03/2015 _ 18:41
En la actualidad, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está imposibilitada de acceder al secreto bancario, indicó la SBS
03/10/2014 _ 13:55
El Ministerio Público recibió informes de inteligencia financiera sobre ellos. Varios tienen una investigación abierta
24/08/2014 _ 18:57
Los ex funcionarios Juan Blest, Carlos Chávez, Ángel Pérez y Carlos Asmat son procesados desde el 2011
09/07/2014 _ 07:20
Grupo de trabajo del Congreso no descarta entrevistar al detenido Benedicto Jiménez como parte de su investigación
04/06/2014 _ 16:47
Cifra es histórica y acumulada de 2003 a 2013. Primer ministro destacó resultados positivos en lucha contra este delito
09/09/2013 _ 11:52
El jefe del Gabinete afirmó que con esta ley se atacará donde más le duele a los sentenciados por ese delito: el dinero
19/08/2013 _ 15:39
La información sobre los planes de llevar a cabo atentados procede de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. informó el diario alemán ‘Bild’
28/03/2013 _ 20:48
El Congreso acordó pasar a Comisión de Constitución dictamen que le da más prerrogativas a la UIF para prevenir lavado de activos
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