2021-6-2
El director de la UIF, Sergio Espinosa, resaltó la aprobación de esta facultad para el reporte de operaciones sospechas. Sin embargo, cuestionó q...
2020-10-15
El texto explica que, en la actualidad, el acceso con autorización judicial a información bancaria y tributaria es lento y engorroso. Exjefes de ...
2018-9-5
La medida también se aplica para la transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles y la compra de participación en una empresa
2018-6-7
La iniciativa de la Comisión de Producción plantea crear una nueva superintendencia para fiscalizar a las cooperativas. La SBS dice que se requie...
2018-6-6
La Unidad de Inteligencia Financiera dijo que una eventual aprobación de la iniciativa será positivo en la evaluación que hará Gafilat sobre el P...
Al cierre de mayo, los bancos ya han reportado 2.500 nuevas operaciones de este tipo a la UIF, señaló Martín Naranjo, presidente de la Asbanc
2018-3-18
"Esta información la tenía el Ministerio Público hace varias semanas y no hubo ningún problema", dijo Sergio Espinoza, quien acotó que el hecho c...
2017-10-10
Un total de 29 instituciones y personas naturales se pronunciaron sobre el fallo que establece parámetros en torno al lavado de activos
2017-5-30
El proyecto estaría listo el 30 de junio, informó la entidad adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
2017-3-8
Sergio Espinosa, jefe de la entidad, indicó que por ley no pueden remitir sus informes a procuradurías como la de Lava Jato
2017-1-20
Jefe de la institución, Sergio Espinoza, dijo que pedido fue porque seguir ese procedimiento hubiera entorpecido acciones
2017-1-18
Jefe de la institución, Sergio Espinoza, dijo que en esta nueva información "hay algunos nombres y cuentas"
2016-12-14
Organizaciones sin fines de lucro también serán sujetos obligados, advierte Nancy Yong, socia de Advisory de PwC.
2016-11-26
Norma se emite en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso al Ejecutivo
2016-11-21
Fiscalía investiga las compras por más de S/146 millones, de los cuales una parte se habría transferido a testaferros
2016-11-17
UIF podrá ahora solicitar directamente a juez levantar secreto bancario o reserva tributaria si detecta acción sospechosa
Fernando Zavala, titular de la PCM, dio a conocer los decretos legislativos aprobados al amparo de facultades legislativas
2016-11-10
Titular de dicho grupo de trabajo afirmó que la formalización del ingreso de la UIF se concretará el próximo 29 de noviembre
2016-10-16
José Ugaz, titular de Transparencia, aseveró que en 2018 se deberá verificar si candidatos tienen vínculos con la corrupción
José Ugaz, titular de Transparencia, aseveró que en 2018 se deberá verificar si candidatos tienen vínculos con la cor...
2016-10-5
Pablo Sánchez dijo que la UIF puede ser un instrumento de apoyo en las investigaciones de su institución
Parlamentario de Acción Popular agregó que se debe establecer "algunos candados" para dar un adecuado rendimiento de cuentas
2016-10-4
El legislador Carlos Bruce prevé que la UIF restituya su autonomía funcional, personería jurídica y se adscriba a la SBS
El legislador Carlos Bruce prevé que la UIF restituya su autonomía funcional, personería jurídica y se adscriba a la ...
2016-10-3
Vocero fujimorista se mostró en contra de referendum para que la UIF pueda compartir su información con la ONPE y el JNE.
2016-10-2
Congresista de AP insiste en que UIF comparta información con el JNE y la ONPE. Espera conseguir firmas en breve plazo
2016-10-1
Carmen Masías consideró que el control de los movimientos bancarios debe ser aplicado también en el contexto electoral
2016-9-30
El legislador del FA estimó que la bancada fujimorista refutó esta facultad legislativa porque "tiene cosas que esconder"
2016-9-28
Brian A. Nichols aseveró que no se puede luchar contra el crimen transnacional "sin una UIF empoderada y eficaz"
Así lo dice predictamen que hoy debatirá Comisión de Constitución. También plantea delegar facultades entre 60 y 90 días
2016-9-27
“Solo el consenso y entendimiento político nos llevarán al éxito económico más allá del 2021”.
Analistas afirman que la herramienta será clave para supervisar fondos de campaña de 100 mil candidatos en elecciones de 2018
2016-9-26
Para la Asbanc, este condición permitirá cumplir con uno de los requisitos para el ingreso del nuestro país a la OCDE
2016-9-25
Mientras el mundo avanza contra el lavado de activos, el Congreso peruano confinaría a la UIF a un pernicioso statu quo
2016-9-24
Fuerza Popular elabora cambios en el texto para especificar delitos por los que se puede pedir levantar el secreto bancario
“No lo hemos modificado, lo que se ha hecho es precisarlo”, dijo la ministra de Justicia sobre el pedido de facultades
2016-9-23
Transparencia Internacional pidió al fujimorismo reflexionar a favor de facultades legislativas para fortalecer la UIF
Transparencia Internacional pidió al fujimorismo reflexionar a favor de facultades legislativas para fortalecer la UIF
Superintendente adjunto de la UIF alerta de riesgo en caso no se otorguen facultades para levantar secreto bancario
2016-9-22
Ministra de Justicia detalló, tras presentarse en Constitución, que ningún aporte sospechoso debería dejar de ser analizado
La postura fujimorista sobre las facultades de la UIF carece de asidero y contradice lo antes señalado por Keiko Fujimori.
Superintendente de UIF precisa que de aprobarse atribuciones, ONPE recibirá copia de informe que se envía a la fiscalía
Superintendente de UIF precisa que de aprobarse atribuciones, ONPE recibirá copia de informe que se envía a la fiscalía
La mayoría fujimorista en el Congreso no dará facultades al Ejecutivo para reformar la Unidad de Inteligencia Financiera
Fiscal de la Nación dijo que propuesta del Ejecutivo sobre la UIF no atenta labor de fiscales sino, al contrario, la afinaría
Fiscal superior de crimen organizado dice que este pedido es una herramienta eficaz contra el lavado de activos
El portavoz de PPK criticó que Fuerza Popular se haya opuesto a fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera
Ejecutivo plantea que la UIF acceda al secreto bancario vía orden judicial. El fujimorismo alega que sería inconstitucional
Ejecutivo plantea que la UIF acceda al secreto bancario vía orden judicial. El fujimorismo alega que sería inconstitucional
Vocero fujimorista dijo ayer que su bancada prefiere que gobierno presente otro proyecto que pueda ser debatido en el pleno
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